Colombia lideró un operativo regional sin precedentes para intensificar los controles sobre el transporte transfronterizo de divisas; el pasado fin de semana. La operación, ejecutada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se desarrolló durante 48 horas en puntos estratégicos del país y contó con la participación de autoridades aduaneras de cinco naciones latinoamericanas.El ejercicio tuvo como objetivo fortalecer los mecanismos de control sobre el ingreso y salida de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo que promueve la cooperación regional en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros transnacionales.Lea también: Ocde rebajó la proyección de crecimiento de Colombia para 2025 del 2,7 al 2,5 %Según contaron desde la Dian, la intervención se concentró en las direcciones seccionales de Aduanas de Bogotá, Medellín, Cali e Ipiales; donde los controles se llevaron a cabo en los principales aeropuertos internacionales del país como El Dorado (Bogotá), José María Córdova (Medellín) y Alfonso Bonilla Aragón (Cali), así como en el paso fronterizo terrestre del Puente Internacional Rumichaca, que conecta a Colombia con Ecuador.Estos puntos fueron seleccionados por su volumen de tránsito internacional y su importancia como nodos de posible entrada o salida de divisas sin declarar y desde la Dian agregaron que las autoridades participantes establecieron perfiles de riesgo que guiaron las intervenciones, lo que permitió una actuación más precisa y eficaz durante la operación.Divisas.iStock“Cada país participante estableció los perfiles de riesgo que orientarán la realización del control transfronterizo de divisas, permitiendo una intervención más precisa y eficaz. Producto del trabajo articulado de los equipos operativos, se lograron retenciones efectivas de divisas, lo que evidencia no solo la capacidad técnica y operativa de las instituciones involucradas, sino también su firme compromiso con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo”, dijo la Dian.El operativo no solo puso a prueba la infraestructura nacional en materia de control aduanero, sino que también consolidó mecanismos de colaboración interinstitucional e internacional que se consideran clave para enfrentar amenazas globales como el lavado de activos y la financiación ilícita.Otras noticias: Reforma pensional alcanza el 80% de avance, a un mes de su implementaciónEn este sentido, la autoridad aduanera y tributaria anunció que se espera realizar una nueva operación de este tipo en el segundo semestre de 2025, lo que consolidaría esta herramienta como una política permanente de control financiero fronterizo.Esta operación hace parte de la estrategia colombiana para reforzar los estándares de vigilancia y trazabilidad del dinero que entra y sale del país, y se alinea con los compromisos establecidos en las evaluaciones del GAFILAT. Según esta organización, la cooperación regional y el fortalecimiento de las capacidades nacionales son pilares para prevenir delitos que afectan la estabilidad económica y la confianza internacional.Dian.DIANEl control a las divisas en tránsito no solo busca reducir los riesgos de lavado de dinero, sino también garantizar que el sistema financiero colombiano no sea utilizado como canal para operaciones ilícitas internacionales.El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Su misión es apoyar el diseño e implementación de políticas efectivas contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.“La experiencia adquirida en este plan piloto no solo fortalece la capacidad de Colombia en el frente aduanero, sino que también la posiciona como actor relevante en la cooperación hemisférica contra los delitos financieros”, concluyeron.