A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo deflagraram, nesta terça-feira (25), a Operação Hydra, visando empresas financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). As fintechs 2GO Bank e Invbank estão no centro das investigações, que apontam um esquema milionário de ocultação de recursos ilícitos.A operação resultou na prisão preventiva do ex-policial civil Cyllas Salerno Elia Júnior, fundador do 2GO Bank. Além disso, as autoridades cumpriram dez mandados de busca e apreensão em cidades como São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo.Na operação, a Justiça também bloqueou R$ 27,9 milhões distribuídos em oito contas bancárias e determinou a suspensão das atividades das fintechs investigadas.De acordo com a PF, as investigações tiveram início após a delação premiada de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, assassinado em novembro de 2023 no Aeroporto de Guarulhos. Segundo ele, as fintechs investigadas recebiam dinheiro de Anselmo Becheli Santa Fausta, o “Cara Preta”, e Rafael Maeda, o “Japa”, ambos ligados ao PCC.Imagem: Polícia FederalLeia também: Mercado em baixa: 4 Criptomoedas para comprar antes da virada do mercadoPolícia Federal prende fundador do 2GO BankO Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) descobriu que essas fintechs eram usadas para ocultar a origem dos recursos e facilitar a compra de imóveis de luxo. Dessa forma, o 2GO Bank também operava como banco para casas de apostas e corretoras de criptomoedas. Já a Invbank firmava contratos com construtoras para “esquentar” dinheiro ilícito.As conexões financeiras revelam transações suspeitas. A fintech recebeu R$ 5 milhões de uma empresa de intermediação de negócios de Sinop (MT), que por sua vez enviou R$ 31 milhões para o 4T Bank, investigado por movimentar R$ 8,2 bilhões e ser conhecido como “banco do PCC”.A Operação Hydra acontece dias após a denúncia de 12 pessoas, incluindo policiais civis e empresários, por lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública. Os promotores também pedem o confisco de R$ 40 milhões como ressarcimento à sociedade. A investigação segue em andamento e pode revelar novos envolvidos no esquema criminoso.Leia também: Criptomoedas em alerta: eventos econômicos desta semana podem impactar preçosO post PF prende fundador do 2GO Bank em operação contra lavagem de dinheiro do PCC apareceu primeiro em CriptoFacil.