Newtalk新聞 美國政府日前將柬埔寨「匯旺集團」列入重大洗錢機構的清單中，計畫透過全面封鎖該公司的美元流通通道，打擊該公司的洗錢相關業務。美國《紐約時報》也發布詳細的調查報導，整理了「匯旺集團」所有可能涉及的業務，並對該集團未來的遭遇以及可能採取的反制措施進行分析。根據《紐約時報》報導，匯旺集團及其關係企業自2021年 8 月起，開展協助各國犯罪組織轉移資金、洗錢等相關業務，甚至將其形容為「洗錢天堂」。包含北韓的國營駭客組織「拉撒路集團」( Lazarus Group )以及在亞洲各國活躍的詐騙集團，都是匯旺集團的重要客戶。在該集團經手的資金中，光是與北韓駭客組織相關的資金就多達 4000 萬美元(折合新台幣約 11.94 億元)，金額誇張令人咋舌。報導稱，匯旺集團表面上以提供掃碼支付服務為主，但在其關係企業中，存在專門與客戶提供洗錢服務的中介。許多線上詐騙集團透過虛擬投資等手段從受害者手中詐取財物後，就會透過匯旺或其關係企業將資金陸續轉移到海外，以免受到當地警方或銀行反洗錢部門的監控。報導也進一步指出，除了提供洗錢服務外，匯旺也透過子公司經營線上黑市平台。報導引用英國區塊鏈分析機構「Elliptic 」發布的報告稱，匯旺旗下的線上黑市是目前全球範圍內規模最大的網路交易平台，該平台甚至透過發行「自稱與美元掛鉤」的加密貨幣，向客戶提供更加隱密且不易被司法單位凍結的資金流通管道。該報告預估稱，自匯旺集團 2021 年推動加密貨幣交易至今，該集團的加密貨幣交易規模已經達到驚人的 268 億美元(折合新台幣約 8001.49 億元)。雖然美國財政部聲稱，截至目前為止，匯旺集團尚未與美國金融機構直接往來，但針對美國財政部對匯旺集團的打擊行動，「Elliptic 」共同創辦人湯姆．羅賓森(Tom Robinson )分析認為，相關規範很可能對匯旺的業務造成巨大的影響，「美方很可能藉由各種限制法規，將匯旺徹底從美國金融體系中切除，斷絕其生存空間」。該報導補充表示，即使美國持續推出對匯旺集團的打擊行動，但匯旺集團旗下子公司仍有大量 Telegram 聊天室處於活躍狀態，相關洗錢業務平台也仍在持續運作之中。報導稱，除了美國政府外，柬埔寨中央銀行也在 2024 年對其進行制裁，撤銷該公司的支付執照，推測匯旺集團可能陸續轉移據點，尋求在日本、加拿大等國設立新據點的機會。延伸閱讀：川普再宣布關稅政策 鋼鋁稅率調升至50%保護本土產業擺脫對中國倚賴 日本政府協助企業經營非洲法院內直播 黃國昌：民眾高度支持、不希望有下一個柯文哲受害戰爭罪的共犯？北韓百萬彈藥、萬名士兵、百發飛彈送往俄國