Bankaların mali denetim süreçleri kapsamında talep ettiği gelir belgelerini zamanında sunmayan müşterilerin banka hesapları ve kredi kartları kullanıma kapatılabiliyor. MASAK mevzuatı doğrultusunda, gelirle uyumsuz para transferleri ve şüpheli hesap hareketleri incelemeye alınırken, istenen belgeleri ibraz etmeyen müşterilerin işlemleri durdurulabiliyor ve bankacılık ilişkileri tamamen sonlandırılabiliyor.