Una operación internacional contra el blanqueo de capitales ha tenido una de sus ramificaciones clave en Marbella. Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera han detenido en la localidad malagueña a una ciudadana italiana que, según la investigación, estaba al frente de una estructura destinada a blanquear beneficios procedentes de actividades ilícitas de la mafia en Italia y Albania.La actuación se enmarca en la desarticulación de una célula ibérica que operaba en España y cuya función era recoger dinero en efectivo en tiendas de ropa situadas en polígonos industriales. Ese dinero era introducido después en un banco clandestino utilizado para el blanqueo.Según ha informado este viernes la Agencia Tributaria, la detención en Marbella se produjo el pasado lunes y se desarrolló de forma paralela a una amplia operación en Italia, donde han sido arrestadas 40 personas. En el operativo italiano también se han intervenido bienes por valor de más de 60 millones de euros. Los investigadores estiman que esta red criminal habría movilizado anualmente entre 80 y 100 millones de euros durante al menos tres años.Un banco clandestino transnacional desde 2021La investigación fue iniciada por la Dirección de Distrito Antimafia de Florencia y ha sido coordinada por Eurojust, con la implicación también de la Fiscalía Especial Antidroga. El foco se ha situado en una asociación criminal liderada por un ciudadano chino residente en Prato, en Italia. Según las pesquisas, esta estructura funcionaba como un “banco ilegal” transnacional desde el año 2021. Su actividad permitía mover grandes cantidades de dinero fuera de los cauces financieros ordinarios.El sistema utilizado se basaba en el mecanismo de confianza conocido como ‘hawala’, en su variante china denominada ‘Fei-Ch’ien’. Este método permitía transferir capitales de forma virtual entre distintos países mediante una red de intermediarios. La red operaba entre Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos, con intermediarios que cobraban una comisión por cada transacción realizada dentro de ese sistema clandestino.Tiendas textiles en Madrid, Sevilla y MálagaLos clientes de este banco clandestino eran, según la investigación, peligrosos cárteles de narcotraficantes albaneses asentados en el centro y norte de Italia. Las pesquisas también han revelado la participación de organizaciones mafiosas italianas. En España, la organización estaba coordinada por la denominada célula ibérica, dirigida por un ciudadano italiano recientemente detenido en Sudamérica y por su hermana, con base operativa en Málaga.Desde esa base, la célula se encargaba de recolectar dinero en efectivo para alimentar el banco clandestino. La estructura contaba con un amplio entramado de tiendas de venta de textil activas en polígonos industriales de Madrid, Sevilla y Málaga. En el marco de dos Órdenes Europeas de Investigación coordinadas por la Fiscalía Especial Antidroga, se han ejecutado diez órdenes de entrada y registro en España.Durante esos registros se ha incautado numerosa documentación, contabilidad ‘B’, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. Todo el material intervenido será analizado de forma minuciosa por los investigadores para avanzar en el esclarecimiento de la estructura y sus operaciones.