Μεταξύ των κατηγοριών που του καταλογίζονται περιλαμβάνονται φοροδιαφυγή, απιστία, μη καταβολή δεδουλευμένων, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία κ.ά.- πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν κατά το διάστημα που ο ίδιος εκπροσωπούσε κατασκευαστική εταιρεία στη Ρωσία.