2026年7月2日 5時00分有料記事西岡矩毅 板倉大地警視庁本部=2025年7月4日午後1時51分、東京都千代田区 SNS型投資詐欺で米国在住の人がだまし取られた約2800万円について、日本の銀行口座を使って資金洗浄（マネーロンダリング）したとして、警視庁は1日、中国籍の林軍容疑者（44）=東京都荒川区=ら男女5人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。認否は明らかにしていない。 警視庁は、林容疑者がマネロングループの指示役とみており日本の銀行を悪用して少なくとも2億円の犯罪収益を資金洗浄した可能性があるとみて実態解明を進める。 5人の逮捕容疑は2023年9月上旬、共謀し、容疑者の男（54）が代表を務める会社名義の銀行口座に米国から送金された約2800万円について、犯罪収益であることを知りながら、正当な商取引による代金に見せかけて入金を受け、犯罪収益を隠したというもの。 海外からの多額の送金だったため、日本の銀行側は送金の理由を男に確認したが、男らは「精密機器輸出代」とするうその明細書を銀行側に提出していたという。 その後、金は別の銀行に送金され、ほぼ全額が引き出された。警視庁は、銀行側に犯罪収益ではないように装って引き出して現金をだまし取ったとして、別の男女2人も詐欺容疑で逮捕した。引き出された現金の一部は、投資詐欺グループ側に渡った可能性があるとみて調べている。海外との「疑わしい取引」 3年で13万件 大手銀行関係者によると、海…この記事の続きを読むなら今がお得。初回1カ月無料＋Visaギフトカードが当たる▶今すぐ登録この記事を書いた人板倉大地東京社会部｜警視庁担当専門・関心分野事件、事故、警察行政関連トピック・ジャンルこんな特集も注目ニュースが１分でわかるニュースの要点へ7月2日 (木)全国の路線価、2.9%上昇日銀短観、予想上回る改善富士山の登山シーズン始まる7月1日 (水)ブラジル戦から見えた差皇室典範改正案を閣議決定1ドル162円の深層6月30日 (火)愛子さま皇位継承｢あり得ぬ｣中国、対日禁輸を拡大ブタの腎臓をヒトに移植6月29日 (月)美輪明宏さん91歳で死去ひょうの被害が急増中ダニ予防、夏場までが肝心トップニューストップページへホルムズ通航、オマーンも「金銭徴収を提案」か 米イランは間接協議21:17米国在住からだまし取った金を日本でマネロン容疑 中国人らを逮捕5:00自維の社保改革骨子案判明 高齢者窓口負担、所得・年齢見直し検討20:45授業中に消えた10歳男児、滝で見つかり死亡 特別支援学校長が謝罪22:30皇室典範「最優先」の衆院議長の仲介 招いた維新の警戒、覚書を要求5:00富士山「入山料」4千円はどこに 総額10億円の使い道を調べると…5:00