O governo da Polônia perdeu US$ 230 milhões em criptomoedas ao tentar comprar petróleo da Venezuela. O caso aconteceu entre o fim de 2023 e março de 2024 e já havia sido coberto pela grande mídia.Na data, fontes como Reuters afirmavam que a Orlen, estatal polonesa de petróleo, havia perdido 1,6 bilhão de zlotys (US$ 397 milhões) ao enviar o dinheiro de antemão e nunca receber o produto.No entanto, o Financial Times (FT) trouxe novas informações sobre o caso na última segunda-feira (14). Segundo o jornal, parte desse dinheiro acabou nas mãos de golpistas.Caso envolve diversas empresas e nomes, tendo uma longa duraçãoO relato da FT aponta que Samer Awad, executivo da Orlen Trading Switzerland (OTS), subsidiária da Orlen na Suíça, conheceu um trader de 25 anos durante Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi de 2023. Esse jovem seria Kam Ho “Alex” Tse, fundador da Hannon International.Na sequência, a Orlen então contratou a Hannon para intermediar a compra de 6 milhões de barris de petróleo da PDVSA, petroleira estatal venezuelana. A Hannon, por sua vez, contratou uma terceira empresa, a Lexcor Energy, para lidar com a transação.A escolha do uso de criptomoedas teria sido feita por conta das sanções americanas contra a Venezuela. Fontes da FT afirmam que OTS esperava lucrar cerca de US$ 25 milhões a US$ 30 milhões com a operação.No entanto, os problemas começaram logo na conversão do dinheiro para criptomoedas. Das três tentativas, a única transação que não teve problemas foi uma de US$ 80 milhões.Uma segunda conversão, de US$ 135 milhões, feita com a empresa Horizon Global, teria resultado em somente 85 milhões de USDT, deixando um rombo de US$ 50 milhões para a estatal polonesa.Na sequência, outros US$ 30 milhões desapareceram de forma parecida em um negócio com a Gold Mar International Trading, aumentando o prejuízo para US$ 80 milhões antes mesmo do negócio ser feito.Criptomoedas foram entregues em mãos com carteiras físicasApós semanas de atrasos em relação à assinatura do contrato entre a Orlen e a PDVSA, resultando em milhões em gastos com os navios petroleiros parados, o fundador da Hannon viajou até a Venezuela acompanhado de um colega para entregar carteiras físicas com esses US$ 165 milhões em USDT.No local, Tse teria se encontrado com José Castillo, um corretor que afirmava representar uma empresa chamada Synergy, que teria acesso à PDVSA.No ano anterior, investigações apontavam para um forte esquema de corrupção na PDVSA envolvendo corretores. Mesmo assim, o colega de Tse entregou uma carteira contendo US$ 60 milhões em USDT para Castillo, ignorando os avisos.Ainda sem ver a cor do petróleo, Tse então entregou outros US$ 50 milhões em USDT para o suspeito semanas depois.Nessa altura, a Polônia já havia perdido US$ 190 milhões, sendo US$ 80 milhões na conversão para USDT e outros US$ 110 milhões com esses pagamentos.Prejuízo do governo polonês chega a US$ 424 milhõesNos dias seguintes, a Lexcor devolveu US$ 21 milhões ligados à conversão de US$ 30 milhões que havia faltado no negócio com a Gold Mar. As coisas pareciam estar melhorando, mas não foi isso que aconteceu.Tse entregou outros US$ 11 milhões em USDT para um segundo corretor, identificado como Juan Rodríguez, que se apresentava pela empresa Consulting Services, para viabilizar a operação.No dia 8 de março, a Orlen conseguiu cerca de 500 mil barris de óleo combustível (não de petróleo). No mesmo dia, seu colega entregou outros US$ 11 milhões em USDT para o novo corretor.Após isso, a dupla perdeu o contato com Rodríguez e ficou sem receber a segunda metade combinada da carga de óleo combustível.Ao fim da história, o governo polonês não conseguiu os barris de petróleo, perdeu dinheiro na conversão das criptomoedas e teve diversos outros custos jurídicos e de transporte. No total, estima-se que as perdas fiquem na casa dos US$ 424 milhões.Linha do tempoDataEventoValor / transaçãoAgosto de 2022Samer Awad é nomeado CEO da Orlen Trading Switzerland (OTS).—Outubro de 2023EUA flexibilizam temporariamente as sanções ao petróleo venezuelano.—Fim de nov. de 2023Awad encontra Kam Ho “Alex” Tse, da Hannon International, em Abu Dhabi e pede que consiga petróleo venezuelano.—29 de novembro de 2023OTS fecha com a Hannon contrato para comprar 6 milhões de barris de Merey 16.US$ 345 milhõesAté 4 de dezembro de 2023OTS faz pagamento antecipado de dois terços à Hannon.US$ 230 milhõesDezembro de 2023Hannon envia dinheiro à Horizon Global para conversão em USDT.US$ 135 milhões enviados / US$ 85 milhões em USDT recebidosDezembro de 2023Hannon envia dinheiro à Gold Mar International Trading para conversão em USDT e pagamento à PDVSA via Lexcor Energy, de Vitonicola Mariano.US$ 30 milhões5 de janeiro de 2024José Castillo, da Synergy, encontra representante da Hannon em Caracas. Recebe acesso a USDT por pen drive.US$ 60 milhões26 de janeiro de 2024OTS tenta substituir parte do negócio original por compra de 1 milhão de barris de óleo combustível venezuelano.—28 de janeiro de 2024Representante da Hannon entrega outro pen drive a José Castillo.US$ 50 milhões em USDTFevereiro de 2024Mariano/Lexcor devolve parte do dinheiro recebido pela Gold Mar.~US$ 21 milhões em USDT25 de feveiro 2024Juan Rodríguez, da Consulting Services, recebe acesso a USDT em Caracas.US$ 11 milhões27 de fevereiro 2024Nova administração assume a OTS; Samer Awad deixa a empresa.—8 de março de 2024Navio fretado pela Orlen carrega em José apenas metade do óleo combustível contratado.~500 mil barris / US$ 28,8 milhões8 de março de 2024Representante da Hannon entrega outro pen drive a Juan Rodríguez.US$ 11 milhões em USDT20 de março de 2024Hannon perde contato com Rodríguez; segunda metade da carga não é entregue.—28 de março de 2024OTS rescinde o contrato original com a Hannon.US$ 230 milhões em disputa4 de abril de 2024OTS avalia internamente recuperação dos fundos da Hannon.10% de recuperação, probabilidade de 50%15 de abril de 2024Um navio anteriormente fretado pela Orlen consegue carregar petróleo pesado no terminal de José para a Reliance Industries.—17 de abril de 2024EUA ampliam por mais 45 dias o prazo para concluir negócios de petróleo venezuelano.—Janeiro de 2025Awad é detido nos Emirados Árabes Unidos após alerta da Interpol.—PosteriormenteJustiça dos EAU rejeita a extradição de Awad para a Polônia e ele é libertado.—2026Orlen ainda tenta recuperar os US$ 230 milhões pagos à Hannon.US$ 230 milhõesEstimativa do governo polonêsPerdas totais atribuídas à operação, incluindo transporte, custos jurídicos e outros gastos.PLN 1,6 bilhão / ~US$ 424 milhõesGoverno polonês se pronuncia sobre o assuntoEm nota publicada em seu site, o governo da Polônia afirma que “os aspectos mencionados, não apenas à própria transação, mas também à compra de criptomoedas com recursos transferidos pela empresa, foram e continuam sendo objeto de investigação”.“É importante lembrar que as circunstâncias relacionadas à compra de petróleo venezuelano descritas nas reportagens foram incluídas na acusação apresentada em 7 de agosto de 2026 pela Procuradoria Regional de Varsóvia ao Tribunal Distrital de Varsóvia contra Michał R., ex-membro do conselho de administração da Orlen S.A.; Marcin O., ex-membro do conselho de administração da Orlen Trading Switzerland GmbH (OTS GmbH); e Filip W., ex-diretor executivo das empresas Orlen S.A. e OTS GmbH. Os três foram acusados de agir em conjunto ao deixar de cumprir suas obrigações de supervisionar e zelar pelo patrimônio da Orlen S.A. e pelos interesses do grupo Orlen S.A., incluindo a OTS GmbH. Como resultado, as empresas OTS GmbH e Orlen S.A. sofreram um prejuízo de US$ 378 milhões, equivalente a 1,5 bilhão de zlotys, decorrente da celebração, entre 21 de agosto e 21 de dezembro de 2023, de três contratos desfavoráveis para a compra de petróleo.”Komunikat dotyczący zakupu wenezuelskiej ropy przez Orlen Trading Switzerland GmbHhttps://t.co/O8wyHKrclN— Prokuratura Regionalna w Warszawie (@Prok_Regio_Waw) September 15, 2026Fonte: Governo da Polônia perdeu US$ 230 milhões em criptomoedas em operação de petróleo, diz FTVeja mais notícias sobre Bitcoin. Siga o Livecoins no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.