检方称这些资金来自出售伊朗石油的非法收益。起诉书称，这些钱被输送给伊朗政府，并用于资助“恐怖活动”，违反了美国制裁。币安未被指控有任何不当行为。 Gabby Jones/Bloomberg 去年，币安的多名合规官员在内部标记了流经币该交易所的非法资金。