檢方稱這些資金來自出售伊朗石油的非法收益。起訴書稱，這些錢被輸送給伊朗政府，並用於資助「恐怖活動」，違反了美國制裁。幣安未被指控有任何不當行為。 Gabby Jones/Bloomberg 去年，幣安的多名合規官員在內部標記了流經幣該交易所的非法資金。