Uma empresa ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro doou um apartamento de R$ 4,34 milhões para Karolina Santos Trainotti, apontada como “sugar baby” do empresário. O imóvel fica na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo.A informação consta em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), ao qual a Polícia Federal (PF) teve acesso após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF). Os documentos são de março, mas o sigilo foi levantado nesta segunda-feira (14/9) pelo ministro André Mendonça, após determinação do ministro Edson Fachin. Leia também Mirelle PinheiroPF estoura esquema que usava aeroporto de SP para enviar cocaína à Europa Mirelle PinheiroFuncionário de aeroporto é preso pela PF após furtar perfumes de mala Mirelle PinheiroFraude eleitoral: PF apreende R$ 1,5 milhão em operação contra caixa 2 Mirelle PinheiroQuem é Cezinha de Madureira, deputado alvo da PF por tráfico de influência A doação foi feita pela Super Empreendimentos e Participações S.A. por meio de escritura lavrada em 16 de dezembro de 2024, no 9º Tabelião de Notas de São Paulo. O documento identifica Karolina como administradora e registra o apartamento com 113 m².Os relatórios ainda apontam que a empresa consta cadastrada como sociedade anônima fechada com faturamento e patrimônio zerados e capital social de R$ 1,0 milhão, tendo como administradores o advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, e Ana Claudia Queiroz de Paiva, apontado como operadora financeira do núcleo do banqueiro.CoafA operação foi comunicada ao Coaf com valor fiscal de R$ 4,34 milhões e valor de referência municipal de cerca de R$ 1,3 milhão.A transação foi identificada a partir de critérios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como a doação de imóvel a uma terceira pessoa sem aparente vínculo familiar com o doador e a diferença entre o valor declarado e o valor fiscal do bem.O próprio Coaf ressalta que as comunicações automáticas feitas pelos setores obrigados seguem critérios objetivos e não representam necessariamente situações suspeitas.O documento também registra que houve uma tentativa de registrar a escritura, mas o título foi devolvido com exigências. A prenotação venceu em 30 de janeiro de 2025.RestriçõesAlém disso, o apartamento passou a ser alvo de restrições judiciais no contexto da liquidação do Banco Master. Segundo os documentos, houve ordem para impedir a alienação do bem, medida que busca resguardar o imóvel diante das obrigações relacionadas à instituição.Além disso, imóveis mantidos em nome da Super Empreendimentos aparecem em medidas determinadas pelo STF no âmbito da Operação Compliance Zero.O Relatório de Inteligência Financeira integra a Petição 15645, enviada pelo delegado Daniel Penido de Britto ao ministro André Mendonça no âmbito da 2ª fase da Operação Compliance Zero.