ग्वालियर में हुई ठगी की राशि में पहली लेयर का ट्रांजेक्शन उसके खाते में हुआ था। इस मामले में पहली लेयर में ही 77 खातों में ट्रांजेक्शन हुए हैं। इसके बाद 15 लेयर में 20 हजार से अधिक खातों में ट्रांजेक्शन हुए हैं।