НБУ отчитался о надзоре за Sense Bank и рассказал о нарушении Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал результаты рассмотрения отчета о надзорных действиях по Sense Bank в 2022–2026 годах. Регулятор заявил, что банк в последние годы находился под усиленным наблюдением.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НБУ.Правление Нацбанка поддержало действия независимых антикоррупционных органов и заявило о заинтересованности в полном и беспристрастном установлении всех обстоятельств по делу. В НБУ подчеркнули, что необходимым условием для этого является максимальная открытость и прозрачность всех сторон.Какие действия осуществлял НБУ по Sense BankПо данным НБУ, в течение последних лет, в частности после национализации банка, Sense Bank находился под усиленным наблюдением . Регулятор регулярно проверял соблюдение банком требований финансового мониторинга, банковского, валютного и санкционного законодательства, а также применял меры воздействия – штрафы и письменные оговорки.В НБУ отметили, что в период с конца 2022-го по 2026 год Комитет принял более 100 решений, касавшихся Sense Bank. По результатам надзорных мероприятий регулятор направил 21 сообщения в правоохранительные органы, Государственную налоговую службу и Госфинмониторинг.В частности, НБУ провел три инспекционные проверки банка по соблюдению требований банковского законодательства, шесть проверок в сфере финансового мониторинга и еще три по соблюдению санкционного и валютного законодательства.Проверка выявила конфиденциальные протоколыКак отметили в Нацбанке, именно вторая инспекционная проверка, завершенная в апреле 2025 года, обнаружила значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных или тайных протоколов коллегиальных органов Sense Bank. Об этом НБУ также сообщил правоохранительным органам.28 мая 2026 года регулятор проинформировал владельца банка в лице Министерства финансов Украины и членов Временной следственной комиссии о ходе административных производств относительно председателя правления Sense Bank Алексея Ступака и председателя наблюдательного совета Николая Гладышенко.Ситуация изменилась после того, как 19 августа НАБУ обнародовало новые материалы досудебного расследования операции "Форест Гамп". В них, по данным НБУ, содержалась непосредственно зафиксированная коммуникация Гладышенко с третьим лицом.Это стало основанием для безотлагательного решения Комитета по оценке главы наблюдательного совета Sense Bank. Кроме того, НБУ приступил к внеплановым проверкам банка для изучения фактов возможного вмешательства в работу автоматизированной банковской системы.НБУ требует изменений в руководстве и корпоративном управлении19 августа Комитет принял решение о несоответствии Николая Гладышенко квалификационным требованиям по независимости. После этого НБУ обнародовал требование к правительству безотлагательно прекратить его полномочия как главы наблюдательного совета Sense Bank.24 августа Sense Bank в ответ на обращение регулятора приступил к служебному расследованию с привлечением специалистов по ИТ, финансовому мониторингу, комплаенсу и внутреннему аудиту.Контекст заявления НБУРанее сообщалось, что наблюдательный совет "Смысл Банка" пополнился представительницей государства. Финансистка Наталья Дегтярева стала членом наблюдательного совета Сэнс Банка от Кабинета министров.Кроме того, НАБУ и САП обнародовали фрагменты разговоров в рамках операции "Форест Гамп", в которых упоминается возможное влияние на национализированный "Сенс Банк".