O Serviço Secreto dos EUA congelou US$ 52,8 milhões em criptomoedas ligadas à Xinbi Guarantee em 8 de setembro, um mercado em língua chinesa que opera no Telegram e vende as ferramentas de que os golpistas precisam para fraudar pessoas em todo o mundo.Os agentes governamentais trabalharam com a empresa de análise blockchain Elliptic para identificar e congelar os fundos. “A Elliptic tem rastreado a Xinbi e sua infraestrutura de carteiras há vários anos, e nossa inteligência possibilitou diretamente a ação de congelamento, bem como as sanções impostas à Xinbi hoje pelos Estados Unidos”, afirmou a empresa em um comunicado.Cinquenta e duas carteiras foram congeladas a partir das 8h UTC de 8 de setembro, todas contendo USDT, a stablecoin atrelada ao dólar da Tether. Duas dessas carteiras, contendo aproximadamente US$ 12 milhões, foram apreendidas diretamente sob um mandado divulgado hoje pelo Departamento de Justiça. O restante foi congelado aguardando novas ações.Um mercado de garantia opera com base na confiança entre criminosos, e as criptomoedas são um método de pagamento muito popular. A Xinbi não é um mercado no sentido normal, mas sim um sistema de custódia onde os vendedores postam depósitos em cripto para que os operadores confiem que receberão o que pagaram, desde dados pessoais roubados até serviços de lavagem de dinheiro que transformam fundos roubados de volta em dinheiro.Compradores que se sentem enganados podem ser reembolsados a partir desse depósito, que é a razão pela qual os criminosos o utilizam em vez de simplesmente confiarem uns nos outros.Desde 2022, a Xinbi e seus comerciantes processaram pelo menos US$ 24 bilhões em transações, de acordo com a Elliptic, tornando-se o segundo maior mercado ilícito online já rastreado. Apenas a Huione Guarantee movimentou mais, processando US$ 31 bilhões antes que o Telegram a encerrasse em maio de 2025, após anos de exposição pela Elliptic.Isso ocorreu dias depois de uma descoberta separada do Tesouro de que o grupo controlador da Huione era uma preocupação primária de lavagem de dinheiro. A Xinbi absorveu grande parte desse tráfego assim que seu predecessor desapareceu.Grande parte do dinheiro que flui por plataformas como esta começa com o golpe da “matança de porcos” (pig butchering), no qual um estranho constrói um romance ou amizade falsa online por semanas ou meses e, então, convence a vítima a despejar suas economias em um aplicativo de investimento falso que mostra lucros fabricados até que a conta seja esvaziada.O Office of Foreign Assets Control do Tesouro — a unidade do Tesouro que bloqueia ativos ligados a ameaças à segurança nacional e ao crime — designou a Xinbi como uma organização criminosa transnacional em 9 de setembro, a mesma categoria usada para cartéis de drogas. Duas outras empresas, a SafeW Technology, com sede em Singapura, e a Anwen Technology, com sede no Camboja, foram sancionadas junto com ela por apoiarem as operações da Xinbi. O Reino Unido já havia sancionado a Xinbi em março.A Xinbi não aceitou o congelamento das criptomoedas em silêncio. O mercado publicou um comunicado condenando o “congelamento arbitrário” de seus fundos e prometeu compensar seus clientes.A Xinbi parece estar migrando do USDT para o USDD, uma stablecoin lançada pelo fundador da Tron, Justin Sun, que não possui um emissor central capaz de congelar carteiras. Ela já trocou cerca de US$ 2,8 milhões de seu USDT restante por USDD por meio de uma exchange descentralizada.Data UpdateXinbi Guarantee’s business address, which had just been activated on September 8, 2026, has been frozen again. 1.8 million $USDT has already escaped, with only 37,839 $USDT frozen.On-chain data shows that the address is testing… https://t.co/nEfIf4r1Bs pic.twitter.com/kqPjYiQnXn— Bitrace (@Bitrace_team) September 9, 2026Há apenas um problema. O USDD se apresenta como descentralizado, mas parte de suas próprias reservas é lastreada por USDT — o mesmo ativo com o mecanismo de congelamento do qual a Xinbi está tentando escapar.A ação de quarta-feira fez parte de um dia maior para a Força-Tarefa do Centro de Golpes do DOJ, que também enviou agentes para Madagascar para ajudar as autoridades locais a desmantelar 13 complexos de golpes administrados por chineses e processar evidências de quase 400 presos, incluindo mais de 3.200 dispositivos apreendidos.A Força-Tarefa, lançada em novembro de 2025, apreendeu aproximadamente US$ 938 milhões em criptomoedas ligadas a golpes desde que começou a operar — e o saldo pendente da Xinbi ainda está no quadro.* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.Quer investir na maior criptomoeda do mundo? No MB, você começa em poucos cliques e de forma totalmente segura e transparente. Não adie uma carteira promissora e faça mais pelo seu dinheiro. Abra sua conta e invista em bitcoin agora!O post EUA congelam US$ 52,8 milhões em criptomoedas ligadas a “feirão” de golpes no Telegram apareceu primeiro em Portal do Bitcoin.