При выявлении подозрительных признаков банк может запросить документы, приостановить операцию или изменить статус клиента на высокорисковый. Главные критерии, которые насторожат финансовое учреждение при внесении наличных, назвал старший преподаватель РТУ МИРЭА Игорь Котилевец в беседе с RT.