A CoinEx negou as alegações na quinta-feira de que a exchange de criptomoedas, sediada nas Seychelles, teria servido conscientemente como um canal para bilhões de dólares em fundos iranianos sancionados, rebatendo um relatório do The Wall Street Journal que se baseou fortemente na análise da TRM Labs.A empresa de análise de criptomoedas publicou um texto traçando conexões entre a CoinEx e mais de 60 plataformas iranianas, incluindo a Nobitex, que foi alvo de sanções dos EUA no início deste mês por supostamente facilitar financiamento terrorista, evasão de sanções e pagamentos de resgate.Por anos, a CoinEx compartilhou uma conexão estreita com a plataforma conhecida como a maior exchange de criptomoedas do Irã, obtendo exposição on-chain a entidades militares iranianas e servindo como a “maior contraparte externa” da Nobitex, de acordo com a TRM.A CoinEx defendeu-se com base na neutralidade, afirmando que opera como uma exchange global que atende a usuários comuns em todo o mundo, sem laços oficiais com autoridades iranianas ou entidades sancionadas.“Rejeitamos veementemente qualquer narrativa que confunda a atividade de usuários comuns com a evasão de sanções em nível estatal, e qualquer inferência que equipare fluxos de fundos on-chain ao conhecimento da plataforma, suporte ou participação em atividades ilícitas”, disse a CoinEx em uma publicação no X.Nos últimos sete anos, mais de US$ 3,84 bilhões fluíram entre a CoinEx e um pool de mineração de propriedade da empresa controladora da exchange, ViaBTC, conforme mostram os dados da TRM. A empresa descreveu a CoinEx como a “maior tábua de salvação para o ecossistema de criptomoedas do Irã”.Como a CoinEx, que estreou há quase uma década em Hong Kong, tem exposição a transações com mais de 60 entidades operando no Irã, a TRM argumentou que “essa conectividade dificilmente é um comportamento de mercado independente”.Além disso, a TRM alegou que a plataforma da CoinEx foi alvo de um esquema de lavagem de dinheiro com duração de um ano, que terminou este mês, no qual a exchange recebeu US$ 67 milhões derivados do banco central do Irã por meio de uma rede de transferências que se estendiam por diversas blockchains.No X, a CoinEx afirmou que agiu rapidamente após a sanção da Nobitex para fortalecer a identificação de usuários iranianos, implementar um geo-fencing abrangente, detectar transações suspeitas e intensificar “ações contra contas que usam a plataforma para atividades ilícitas”.Embora relatórios recentes sugiram que o governo iraniano tenha aceito Bitcoin como pagamento pela passagem pelo Estreito de Ormuz – por onde 20% do fornecimento mundial de petróleo já fluiu – o governo dos EUA tem sido proativo, de acordo com o Secretário do Tesouro Scott Bessent.Dias antes de a Nobitex ser sancionada, juntamente com outras três exchanges, Bessent afirmou que os EUA haviam apreendido US$ 1 bilhão em criptomoedas de entidades ligadas ao Irã. Ele conjecturou na época que alguns indivíduos “talvez não tivessem percebido que suas carteiras haviam sido apreendidas”.* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.Quer investir na maior criptomoeda do mundo? No MB, você começa em poucos cliques e de forma totalmente segura e transparente. Não adie uma carteira promissora e faça mais pelo seu dinheiro. Abra sua conta e invista em bitcoin agora!O post CoinEx nega ter ajudado mercado cripto do Irã após suspeita de US$ 3,8 bilhões apareceu primeiro em Portal do Bitcoin.