La fortuna di Jeffrey Epstein, i rapporti con alcuni dei maggiori patrimoni americani e il ruolo delle banche costituiscono una delle parti ancora meno chiarite della sua vicenda. Documenti finanziari, atti giudiziari e indagini parlamentari permettono di ricostruire trasferimenti per centinaia di milioni di dollari, ma non sempre di stabilirne la destinazione finale. Il punto centrale è distinguere i compensi dichiarati, le operazioni contestate e le responsabilità effettivamente accertate.Nel 1991 Leslie Wexner, fondatore dell’impero commerciale che comprendeva The Limited e Victoria’s Secret, affidò a Epstein ampi poteri di gestione del proprio patrimonio attraverso una procura. Nella deposizione resa il 18 febbraio 2026 davanti alla Commissione Oversight della Camera americana, Wexner ha riconosciuto l’estensione di tali poteri, negando tuttavia di aver conosciuto o partecipato alle attività criminali sessuali del finanziere.Secondo un memorandum federale del 2019, citato da ABC News, gli avvocati di Wexner riferirono che Epstein avrebbe sottratto o utilizzato impropriamente diverse centinaia di milioni di dollari, anche attraverso operazioni immobiliari. Entro gennaio 2008 avrebbe restituito 100 milioni. La documentazione disponibile non consente però di ricostruire integralmente le somme contestate, i beni trasferiti e il patrimonio rimasto nelle sue disponibilità.Un secondo rapporto finanziario riguarda Leon Black, già alla guida di Apollo Global Management. Un’indagine parlamentare del senatore democratico Ron Wyden ha ricostruito pagamenti a Epstein per circa 170 milioni di dollari tra il 2012 e il 2017. Una precedente verifica dello studio legale Dechert, commissionata da Apollo, aveva quantificato i compensi in circa 158 milioni. Le due cifre non possono essere sommate: differiscono i periodi e i criteri contabili considerati.Black ha spiegato i versamenti come remunerazioni per consulenze fiscali, successorie e patrimoniali. Wyden ha invece sollevato interrogativi sulla proporzione tra gli importi pagati e i servizi effettivamente prestati. Tra le operazioni esaminate figura una riorganizzazione di trust familiari che avrebbe prodotto risparmi fiscali futuri stimati in 600 milioni di dollari, con un compenso attribuito a Epstein di 20 milioni.Nel 2023 Black ha concluso un accordo civile con le Isole Vergini americane per circa 62,5 milioni di dollari. Ha negato di aver partecipato ai crimini sessuali di Epstein. L’accordo non costituisce una condanna penale né dimostra automaticamente che conoscesse l’impiego successivo delle somme versate. Ulteriori comunicazioni richiamate da Wyden nel marzo 2026 hanno alimentato interrogativi su presunti pagamenti a donne intermediati da Epstein, senza tuttavia costituire accertamenti giudiziari.Una parte importante dei rapporti finanziari passava attraverso Southern Trust Company, società operante nelle Isole Vergini americane e beneficiaria di agevolazioni fiscali. Accanto a essa figuravano Financial Trust Company, Southern Financial e diversi trust. La distinzione tra queste entità è essenziale per evitare di attribuire a un’unica struttura operazioni appartenenti a soggetti giuridici differenti.Una presentazione di Deutsche Bank del settembre 2019 elencava investimenti e impegni riconducibili a società e trust collegati a Epstein per circa 140 milioni di dollari. Tra i destinatari comparivano fondi e società come Honeycomb, Boothbay e Valar. L’importo non rappresenta necessariamente il patrimonio netto del finanziere, perché comprende posizioni che potrebbero essere state liquidate, trasferite o rimborsate in momenti diversi.Anche il sistema bancario è al centro delle verifiche. JPMorgan Chase mantenne rapporti con Epstein fino al 2013. Nel 2023 raggiunse due distinti accordi civili: 290 milioni di dollari con un gruppo di vittime e 75 milioni con il governo delle Isole Vergini americane. La banca ha respinto l’ipotesi di aver deliberatamente favorito i crimini del finanziere, sostenendo di aver segnalato attività sospette alle autorità.Una lettera inviata da Wyden a BNY Mellon nel gennaio 2026 richiama 270 trasferimenti per complessivi 378 milioni di dollari, oggetto di una segnalazione del 2019. Tra le operazioni figuravano diciotto bonifici da un milione di dollari ciascuno effettuati nel 2007 verso conti Epstein presso JPMorgan. La ripetitività degli importi giustifica approfondimenti, ma non costituisce da sola una prova di riciclaggio. BNY Mellon ha inoltre contestato la ricostruzione secondo cui Epstein fosse un suo cliente diretto.La stessa documentazione parlamentare descrive un trasferimento di 7,4 milioni di dollari verso conti di Ghislaine Maxwell nel giugno 2007. Una somma pressoché equivalente sarebbe stata successivamente destinata alla società Sikorsky Aircraft come acconto per un elicottero. Il percorso finanziario è ricostruibile attraverso date e importi, ma non dimostra che il velivolo sia stato utilizzato per commettere reati.Deutsche Bank accolse Epstein come cliente nel 2013, nonostante la precedente condanna del 2008. Nel luglio 2020 il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York accertò carenze nei controlli antiriciclaggio e nella sorveglianza del rapporto, imponendo alla banca una sanzione complessiva di 150 milioni di dollari, riferita anche ad altri due casi.Una presentazione consegnata ai procuratori federali nel settembre 2019 censiva 76 rapporti bancari riconducibili, direttamente o indirettamente, a Epstein e alle entità collegate. Gli allegati documentavano trasferimenti verso società, studi legali e soggetti che avevano intrattenuto rapporti professionali con il finanziere. La presenza di un nome tra i destinatari di un pagamento, tuttavia, non dimostra automaticamente un coinvolgimento nelle sue attività criminali.Deutsche Bank aveva comunicato nel dicembre 2018 la cessazione del rapporto, fissando al febbraio successivo il termine per trasferire gli attivi. Documenti successivi indicano che alcune operazioni continuarono nella primavera del 2019. La circostanza richiede di distinguere le normali procedure di chiusura dei conti da eventuali carenze nei controlli sulle transazioni residue.Altre piste riguardano TD Bank, FirstBank Puerto Rico e società collegate alla rete patrimoniale di Epstein. Le causali bancarie suggeriscono possibili trasferimenti, ma senza le corrispondenti registrazioni presso gli istituti destinatari non è possibile ricostruire con certezza l’intero percorso dei fondi.Il 4 agosto 2026 lo staff del senatore Wyden ha pubblicato il rapporto Looking the Other Way, contestando a importanti istituti finanziari ritardi nelle segnalazioni relative ad almeno 1,4 miliardi di dollari di operazioni sospette. La cifra non rappresenta un patrimonio criminale accertato: indica un volume di transazioni che può comprendere sovrapposizioni e movimenti ripetuti dello stesso denaro. Le banche interessate hanno respinto o contestato parti delle conclusioni.La questione riguarda anche il denaro recuperato attraverso gli accordi civili. Le somme versate da JPMorgan, dall’eredità Epstein e da Leon Black appartengono a procedimenti differenti e non possono essere considerate un unico fondo destinato alle vittime. Per ricostruirne gli effetti occorre verificare gli importi effettivamente incassati, i destinatari e le modalità di impiego.Jeffrey Epstein è morto nel 2019, ma la documentazione finanziaria continua a sollevare interrogativi. Una parte dei contratti, delle fatture e dei movimenti bancari è pubblica; altri documenti restano da acquisire o confrontare.La ricostruzione dei flussi di denaro non autorizza a trasformare ogni rapporto economico in una prova di complicità. Consente però di individuare responsabilità amministrative accertate, operazioni ancora prive di spiegazioni complete e decisioni bancarie che meritano ulteriori verifiche. È nel confronto tra contratti, fatture, bonifici e registrazioni dei destinatari che si può stabilire quanto fosse conosciuto, quanto fosse stato segnalato e quali controlli non abbiano funzionato.