A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco promove, nesta sexta-feira (13/11), o evento “Seguir o dinheiro: academia, Coaf e o futuro da inteligência financeira no Brasil”.DivulgaçãoEvento debate propostas para aprimorar combate à lavagemOs integrantes da mesa de debates são o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi, e os professores de Direito Penal Ana Elisa Bechara, diretora da FDUSP, e Pierpaolo Cruz Bottini, coordenador do Grupo de Estudos sobre Lavagem de Dinheiro (Geld).No evento, haverá a assinatura de um convênio entre o Coaf e o Geld, com o objetivo de aproximar a USP e o órgão.Antes do primeiro turno das eleições, o Geld entregou aos coordenadores de programas de governo de todos os candidatos à Presidência da República um conjunto de propostas para aprimorar o marco legal e a gestão de políticas públicas no combate ao crime organizado.Uma das propostas amplia o rol de pessoas obrigadas a comunicar ao Coaf atos suspeitos de lavagem de dinheiro, incluindo de comerciantes de ouro e de madeira e de quem recebe valores oriundos de emendas parlamentares.O objetivo, segundo o grupo, é uniformizar o conteúdo mínimo do dever legal — como o cadastro de clientes e comunicação de operações suspeitas — para setores hoje submetidos a regimes desiguais, além de assegurar a efetiva operacionalização do canal de comunicação.Os especialistas propõem ainda a elaboração de uma nova lei de crimes financeiros para regulamentar assuntos da atualidade, como as fintechs; uma Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da segurança pública; e a criação de uma Agência Nacional de Inteligência em Segurança Pública, para padronizar dados criminais estaduais, interligar bancos de dados públicos e privados e financiar o desenvolvimento de tecnologia de confisco e recuperação de criptoativos.O post USP recebe evento sobre Coaf e inteligência financeira na 6ª (13/11) apareceu primeiro em Consultor Jurídico.