इस ग्रुप का गोकुल नामक व्यक्ति एडमिन था। इसके बाद भाग्यश्री नामक युवती ने बात की और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए कहा। आरोपितों ने अलग अलग खातों में 33 लाख 50 हजार रुपये जमा करवा लिए।