Οι συλληφθέντες φέρονται να δρούσαν μεθοδευμένα, βάσει οργανωμένου σχεδίου και κατ' εξακολούθηση, με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους σε βάρος πολιτών.