Uma megaoperação conjunta e de grande escala, nomeada Carbono Oculto, foi lançada nesta quinta-feira (28), com o objetivo de desmantelar a infiltração de organizações criminosas na economia formal, com foco nos setores de combustíveis e financeiro. A ação é considerada a maior do tipo já realizada e envolve 1.400 agentes federais e estaduais. A operação é liderada pela Polícia Federal e Militar, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), além de fiscais das Receitas Federal e Estadual. No total, 200 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos contra 350 alvos em 10 estados do país.Alvos e crimes investigadosA investigação aponta para uma série de crimes, incluindo adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro (inclusive do tráfico de drogas), fraude fiscal e estelionato. Entre os alvos, a Justiça paulista decretou a indisponibilidade de quatro usinas de álcool, cinco administradoras de fundos de investimentos, cinco redes de postos de gasolina, 17 distribuidoras de combustível e até uma rede de padarias.A região da Avenida Faria Lima, em São Paulo, principal centro financeiro do país, concentra 42 dos alvos, incluindo fintechs, corretoras e fundos de investimentos.Sonegação e lavagem de dinheiroDe acordo com a Receita Federal, o esquema criminoso teria sonegado cerca de R$ 1,4 bilhão em tributos federais e R$ 7,6 bilhões em tributos estaduais. A principal instituição de pagamentos sob investigação é o BK Bank, que registrou R$ 17,7 bilhões em movimentações financeiras suspeitas. Desse montante, R$ 2,22 bilhões foram destinados à distribuidora de combustíveis Aster, que teve suas atividades suspensas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) em 2024.A Aster é de propriedade de Mohamad Hussein Mourad, ligado a Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”. As investigações revelaram que Renato Steinle de Camargo, diretor administrativo das empresas Copape e Aster, é, na verdade, um “testa de ferro” dos verdadeiros líderes do grupo.A operação também identificou conexões familiares e empresariais. Mohamad Mourad é primo de Himad Abdallah Mourad, diretor da GCX, que controla 103 postos, e da GT Formuladora. Outro parente, Tharek Majide Bannout, ligado a uma rede de padarias, atua no ramo de combustíveis através da RCG Investimentos e Participações, empresa que pertencia a um investigado na Operação Rei do Crime, de 2020. A Rede Boxter de Combustíveis, sociedade de um dos donos da RCG, é apontada pelos investigadores como a rede de postos de gasolina do PCC. Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp Fundos de investimentos na miraAlém do BK Bank, a Reag Investimentos também é alvo. A empresa administrava o fundo de investimentos Location, que tinha como único cotista Renato Camargo, o “testa de ferro”. O banco Santander notificou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre depósitos de R$ 54 milhões feitos por Camargo, que seriam incompatíveis com seu patrimônio. A análise das movimentações mostrou que R$ 45 milhões tinham origem em uma conta de Mohamad Mourad. Um dos sócios da Reag, Walter Martins Ferreira III, é acusado de ajudar a ocultar o verdadeiro beneficiário do fundo.Confira a lista completa de investigados na Operação Carbono OcultoPESSOAS FÍSICAS ALVOS DA OPERAÇÃO:* Roberto Augusto Leme da Silva* Mohamad Hussein Mourad* Lucas Tomé Assunção* Marcello Ognibene da Costa Batista* Walter Martins Ferreira* Henrique Dalkirane Filho* Ramon Pessoa Dantas* Silvano Gersztel* Cleiton Santos Santana* Guilherme Ali de Paula* Marcelo Dias de Moraes* Himad Abdallah Mourad* Gustavo Nascimento de Oliveira* Sérgio Luiz Freitas da Silva* Silvana Correa* Clovis Alberto de Pinho* Armando Hussein Ali Mourad* Tharek Majide Bannout* Renan Cepeda GonçalvesInstituições financeiras e de pagamento alvos da operação (com buscas diretas)* BANKROW INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A* BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.AAdministradoras e gestoras de fundos de investimento alvos da operação:* TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA* REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A;* ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA* BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA* BANCO GENIAL S.AInstituições financeiras e de pagamento alvos da operação (para requisição judicial de informações, evitando operação policial in loco):* ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A* ELLO GESTORA DE RECURSOS LTDA* LIBERTAS ASSET S/A[12:53, 28/08/2025] Carolina Ferreira JP: USINAS SUCROALCOOLEIRAS ALVOS DA OPERAÇÃO:* USINA ITAJOBI* USINA CAROLO* USINA VIRGOLINO DE OLIVEIRA* USINA RIO PARDO* FURLAN* COMANCHEEmpresas vinculadas aos portos, alvos da operação:* STRONGHOLD INFRA INVESTMENTS LTDA* LIQUIPAR OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A – SPEOutras Pessoas Jurídicas alvos da operação:* INSIGHT PARTICIPAÇÕES S.A* BEST HOLDING DO BRASIL S.A* ABC PROPERTIES LTDA* SB PROPERTIES LTDA* VALOREM PARTICIPAÇÕES LTDA* EAGLE INFRAESTRUTURA E PARTICIPACOES LTDA* VM ADMINISTRACAOO DE BENS PROPRIOS S.A* MOURAD SERVIÇOS LTDA* MABRUK LOG TRANSPORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA* EXCEFIN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA* LOCAR LOCADORA LTDA* LOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA* BLUE STAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A* REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S A* ICE QUÍMICA COMERCIAL* IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA* GROUP POTENZA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA* REDE BOXTERAdvogados e Escritórios de Advocacia alvos da operação:* Rogério Garcia Peres* Garcia Peres Advogados Associados* Mario Luiz Gabriel Gardin* Danilo Augusto Tonin Elena* Guilherme Ali de Paula*Reportagem produzida com auxílio de IAPublicado por Fernando Dias Leia também PEC da Blindagem: cúpula da Câmara quer imunidade parlamentar mais ampla e rejeitou texto do relator PCC utilizava rede de postos de combustíveis para lavagem de dinheiro de mais de R$ 52 bilhões, diz Receita Entidades do setor de combustíveis e bioenergia manifestam apoio à Operação Carbono Oculto