Operação da Polícia Federal contra PCC atinge alvos na Faria Lima; veja empresas investigadasA Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28), com apoio da Receita Federal, uma operação de combate ao crime organizado que mira integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). A operação da PF mobiliza cerca de 1.400 agentes em oito estados e atingiu mais de 40 alvos na região da Avenida Faria Lima, centro do mercado financeiro de São Paulo.A investigação apura um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis, além de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio por meio de fundos de investimentos e fintechs. De acordo com a Receita Federal, o grupo criminoso teria sonegado mais de R$ 7,6 bilhões em impostos.Além disso, a Receita Federal identificou ainda fundos de investimento com patrimônio acumulado na casa dos R$ 30 bilhões, que eram controlados pelo PCC. As operações aconteciam em São Paulo, por meio de infiltrados na região da Faria Lima. Ao todo, são mais de 350 alvos na operação da PF, entre pessoas físicas e jurídicas, suspeitos de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, fraude fiscal, estelionato e lavagem de dinheiro. A investigação também bloqueou bens e valores de empresas ligadas ao esquema.Entenda as operações da PF: Quasar, Tank e Carbono OcultoA megaoperação desta quinta-feira integra três grandes frentes de investigação: Quasar, Tank e Carbono Oculto. Cada uma delas ataca uma parte do esquema criminoso ligado ao PCC.Operação QuasarA Operação Quasar teve como foco a utilização de fundos de investimento para ocultar patrimônio ilícito. As investigações identificaram que recursos desviados e provenientes de fraudes fiscais eram aplicados em fundos controlados por empresas ligadas à organização criminosa. O esquema permitia que os valores circulassem no sistema financeiro de forma legalizada, mascarando a origem ilícita.Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça Federal determinou o sequestro integral de fundos de investimento suspeitos, além do bloqueio de bens e valores até o limite de R$ 1,2 bilhão. A operação é conduzida pela Polícia Federal com apoio da Receita Federal.Operação TankA Operação Tank desarticulou uma rede de lavagem de dinheiro que operava no estado do Paraná e em outros pontos do país. Segundo a PF, centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e até instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central, eram usadas para movimentar recursos ilícitos.As investigações também revelaram práticas de fraude na comercialização de combustíveis, como adulteração de gasolina e emissão de notas fiscais falsas. O grupo criminoso operava desde 2019 e é suspeito de ter lavado pelo menos R$ 600 milhões, com movimentações superiores a R$ 23 bilhões.Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os bens bloqueados somam mais de R$ 1 bilhão, atingindo 41 pessoas físicas e 255 jurídicas.Operação Carbono OcultoA Operação Carbono Oculto é considerada a maior já realizada no Brasil contra o crime organizado. Ela teve como alvo a cadeia completa do setor de combustíveis, desde a importação de insumos químicos até a adulteração, distribuição e venda ao consumidor final.Os investigadores identificaram a atuação de mais de 300 postos de combustíveis envolvidos em fraudes. A estimativa do setor é que cerca de 30% dos postos em São Paulo, aproximadamente 2.500 estabelecimentos, tenham algum nível de envolvimento.Outra frente da Carbono Oculto foi a infiltração no mercado financeiro. A Receita Federal apontou a existência de pelo menos 40 fundos de investimento, com patrimônio estimado em R$ 30 bilhões, que estavam sob o controle da facção criminosa. Esses fundos foram usados para ocultação de patrimônio, aquisição de empresas, usinas e até terminais portuários.A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ingressou com ações de bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens, incluindo imóveis e veículos. Já o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo deve pedir à Justiça a retenção de bens suficientes para recuperar mais de R$ 7 bilhões em tributos sonegados.Empresas investigadas na operação da PFEntre as companhias na mira da operação da PF na Faria Lima, estão distribuidoras de combustíveis, usinas, transportadoras, fintechs e fundos de investimento.A seguir, confira uma lista com algumas das empresas que foram alvos da megaoperação da PF nesta quinta-feira, de acordo com informações do UOL. As companhias listadas atuam nas áreas de serviços financeiros e administrativos, incluindo nomes que operam na região da Faria Lima. Instituições de pagamentoBK Instituição de Pagamento S.A.Bankrow Instituição de Pagamento S.A.Administradoras e gestoras de fundos de investimentoTrustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAReag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros LTDABFL Administração de Recursos LTDABanco Genial S.A.Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.Ello Gestora de Recursos LTDALibertas Asst S/ABanvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDAHoldings e serviços administrativosInsight Participações S.A.SM Serviços Empresariais LTDAGGX Global Participações S.A.Lega Serviços Administrativos S/AVm Administração de Bens Próprios S.A.Abc Properties LtdaSb Properties LtdaValorem Participações LtdaEagle Infraestrutura e Participações LtdaZurich Holdings e Participações LtdaUrban Prime Properties LtdaMonte Bravo Participações LtdaHorizon Properties LtdaStellar Properties LtdaMourad Serviços LtdaExcefin Assessoria e Serviços LtdaControler Serviços Sociedade Unipessoal LtdaCiclone Gestão e Participações LtdaLatuj Participações LtdaDubai Administração de Bens LtdaShelby Holding Participação Societária LtdaRcg Investimentos em Participações LtdaNgr Participações S.A.Zaraboxter Participações S.A.Gn&R Participações Ltda.Lfv Power Holdings LtdaGreen Bay Participações LtdaFort Worth Ll Participações LtdaAlkon Participações S.A.Bw Holding S.A.Mdm Class Serviços LtdaParmo Holding LtdaHard Holding Trading LtdaMfl Holding Trading LtdaReag Capital Holding S.A.Reag Specialty Finance LtdaReag Jus Gestão de Ativos Judiciais LtdaRpn Partners Participações LtdaMonroy West Energy LtdaJ.B.V. Empreendimentos Imobiliários LtdaWbn Empreendimentos e Participações LtdaMelo & Motta Gestão de Ativos LtdaMoorcroft do Brasil Participações LtdaOckham Empreendimentos e Participações S/AMb Blues LtdaAlves e Sato Administração de Bens S.A.Pancotte Participações S.A.Trustee Holding Financeira S/ABanvox Holding Financeira S.A.Huracan Intermediação Gestão e Participações LtdaBlendor S.A.Bannout Participações S.A.Best Holding do Brasil S.A.Petroquality Holding e Participações LtdaNgr Empreendimentos Imobiliários I Spe LtdaAero Ngr Administração e Participações LtdaAruja Empreendimentos Imobiliários LtdaAj Participações LtdaNew Participações e Investimentos S.A.Imob9 Participações LtdaAslam Participações LtdaR&M Participações LtdaS-3 Holding e Investimentos LimitadaCas Holding e Participações LimitadaConcord Holding Participações e Gestão LtdaEstrutura Participações LtdaHelihkon Construtora e Incorporadora LtdaMahagony Participações LtdaGasp Participações e Investimentos S.A.Control Participações Ltda.Hmd Serviços e Assessoria Empresarial LtdaTmj Consultoria e Gestão Empresarial LtdaA operação da PF faz parte de uma força-tarefa nacional, integrada pelo Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal, Polícias Federal, Civil e Militar de São Paulo. Participam também a Receita Federal, Secretaria da Fazenda de São Paulo, Agência Nacional do Petróleo e Procuradoria-Geral do Estado.