A megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28/8) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP), teve ao menos 65 alvos localizados na avenida Brigadeiro Faria Lima e no seu entorno (veja mapa abaixo). O local é considerado o maior cinturão financeiro do país.A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em fundos de investimentos, corretoras e outras empresas ligadas ao mercado financeiros, além de escritório.Os locais estão distribuídos em onze endereços diferentes, no raio que compreende a Faria Lima, a avenida Rebouças e o Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital.Entre os alvos mais conhecidos, estão fundos de investimentos sob a gestão de grupos como Reag, Altinvest, Trustee e Banvox.A investigação mira um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com envolvimento de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com o MPSP, uma cadeia de combustíveis era controlada pelo crime organizado, incluindo a importação, a produção, a distribuição e a venda para o consumidor final.Para isso, os grupos criminosos tentavam “blindar” ou ocultar o patrimônio – e faziam isso por meio de fintechs e fundos de investimentos, o que acaba ligando as fraudes reveladas pela operação à Faria Lima. Leia também Negócios PCC na Faria Lima: investigada, Reag está na B3 e gere R$ 300 bilhões São Paulo Saiba quem são os alvos da megaoperação que envolve PCC e Faria Lima São Paulo PCC e Faria Lima: esquema com “banco paralelo” movimentou R$ 46 bi São Paulo Faria Lima: esquema ligado ao PCC controlava 40 fundos de investimento Um dos pontos cruciais da organização criminosa, de acordo com as investigações, era a blindagem do patrimônio dos envolvidos. “Os valores eram inseridos no sistema financeiro por meio de fintechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais”, afirma a Receita Federal.Os criminosos controlavam várias instituições de pagamento menores, criando, assim, uma espécie de camada dupla de ocultação do patrimônio.Veja abaixo os endereços e as empresas alvos de busca e apreensão na região da Faria Lima:Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDABANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDABANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.BUCAREST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOOLSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADAARION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VANCOUVER RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ENSEADA RESPONSABILIDADE LIMITADAMINESOTTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RUBY GREENFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN EAGLEPEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAOLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOPINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADAPARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAAv. Brigadeiro Faria Lima, 2369REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.AREAG HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSMABRUK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSGOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO NAO PADRONIZADOHANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR – CREDITO PRIVADOOLAF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADONOVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CREDITO PRIVADOANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOREAG GROWTH 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOMONROY WEST ENERGY LTDAAv. Brigadeiro Faria Lima, 3477PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDALOS ANGELES 01 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIODERBY 44 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOTRUSTEE HOLDING FINANCEIRA S/ABANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDABANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.LOS ANGELES 01 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIODERBY 44 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOAv. Brigadeiro Faria Lima, 2277REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAREAG CAPITAL HOLDING S.A.RPN PARTNERS PARTICIPACOES LTDAWALTER MARTINS FERREIRA III (escritório)JOÃO CARLOS FALBO MANSUR (escritório)RAMON PESSOA DANTAS (escritório)SILVANO GERSZTEL (escritório)Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485INSIGHT PARTICIPACOES S.A.SM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDARua Joaquim Floriano, 95BLUE STAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/ASÉRGIO LUIZ FREITAS DA SILVA – EscritórioRua Joaquim Floriano, 100CELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAPARTICIPATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGROALTINVEST GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDACELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAPOMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIANEW HAMPSHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAPARTICIPATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM CADEIAS PRODUTIVASAGROINDUSTRIAIS – FIAGROLONDRINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIASALINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAKEROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIASTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIARAGUSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAGARCIA PERES ADVOGADOS ASSOCIADOSROGÉRIO GARCIA PERES (escritório)Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2345REAG SPECIALTY FINANCE LTDAREAG JUS GESTAO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.Rua Fiandeiras, 306GREEN BAY PARTICIPACOES LTDAFORT WORTH LL PARTICIPACOES LTDARua Gomes de Carvalho, 1069STRONGHOLD INFRA INVESTIMENTS S.A.Av. Nove de Julho, 5955LEGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A