خلیجی ملک کویت کے سینٹرل بینک نے منی لانڈرنگ اور غیر قانونی ٹرانزکشنز کو روکنے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔کویتی میڈیا کے مطابق اگر کسی صارف کے دستاویز مشکوک ہوں تو اس کے لیے بیکنگ کی سہولت ختم کر کے اکاؤنٹ بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔مرکزی بینک نے مقامی بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مشتبہ منی لانڈرنگ یا دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے زیر تفتیش صارفین کے لیے بہتر مستعدی طریقہ کار کا اطلاق کریں۔نئی رہنمائی کے تحت، بینکوں کو اضافی درخواست کرنے کی ضرورت ہے۔آڈٹ کے تحت رکھے گئے کلائنٹس کے ڈیٹا اور معاون دستاویزات، انہیں ان کے لین دین کی قانونی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک مناسب ٹائم فریم فراہم کرنا۔اگر کوئی صارف اپنی مالی سرگرمیوں کی درستگی کو ثابت کرنے کے لیے کافی معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہتا ہے تو بینکوں کو ریگولیٹری ہدایات کے مطابق اس سے تعلق ختم کرنا چاہیے۔اس اقدام کا مقصد مشتبہ لین دین کے لیے پہلے نشان زد کیے گئے افراد سے نمٹنا جاری رکھنے سے وابستہ خطرات کو کم کرنا ہے۔