A exchange indiana de criptomoedas CoinDCX rejeitou, no domingo, alegações de fraude ligadas a uma investigação policial, afirmando que o caso decorre de impostores que se passavam por seus fundadores e usavam indevidamente sua marca para enganar investidores.A resposta segue um relato do site Entrackr de que os fundadores da exchange, Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal, foram presos e interrogados como parte de uma investigação sobre um golpe de investimento em cripto envolvendo indivíduos que se passavam por representantes da CoinDCX.“O FIR [First Information Report] apresentado contra nossos cofundadores é falso e foi feito como parte de uma conspiração contra a CoinDCX por impostores que se passavam por fundadores da CoinDCX e enganavam o público em geral”, disse a empresa em uma postagem no X, acrescentando que emitiu um aviso público: “A CoinDCX está sendo alvo de fraudadores”.“Toda a conspiração alega falsamente que os fundos foram transferidos em dinheiro para contas de terceiros que não têm relação com a CoinDCX”, afirmou a plataforma.O Decrypt entrou em contato com a CoinDCX para mais esclarecimentos, mas a empresa não abordou os relatos da prisão dos fundadores.Um consultor de seguros de Mumbra foi supostamente atraído para um esquema que prometia retornos de 10–12% usando a marca e documentos da CoinDCX, de acordo com o relatório, com um FIR registrado em Thane nomeando os fundadores da empresa, entre outros.Ele relatou perdas totalizando US$ 76.000 entre agosto de 2025 e março, incluindo US$ 28.000 que ele investiu, enquanto dois associados investiram US$ 26.000 e US$ 21.000.“Este parece ser um caso clássico de fraude por impersonificação”, disse CA Sonu Jain, diretor de risco e conformidade da 9Point Capital, ao Decrypt, citando um padrão que é “cada vez mais comum no espaço cripto indiano”.“As VASPs indianas alertaram repetidamente os usuários e sinalizaram esses sites fraudulentos às autoridades policiais”, disse Jain, observando que agentes mal-intencionados frequentemente exploram marcas confiáveis para construir credibilidade.“Os fundadores serem chamados para interrogatório em tais casos não deve ser confundido com culpabilidade”, acrescentou, descrevendo-o como “um passo processual uma vez que um FIR é registrado”.Um FIR, ou First Information Report (Primeiro Relatório de Informações), é um registro formal de uma queixa pela polícia quando esta recebe informações de que um crime cognoscível foi cometido.Falta de ‘padrões regulatórios claros’“A questão maior é a ausência de padrões regulatórios claros e estruturas de proteção ao investidor na Índia”, disse Jain, alertando que as lacunas na fiscalização permitem que “tais incidentes persistam”.“Os reguladores deveriam agora focar em definir claramente as responsabilidades das plataformas, possibilitar a remoção mais rápida de domínios fraudulentos e formalizar a coordenação entre FIU-Índia, I4C, CERT-In e exchanges de criptomoedas para combater proativamente esses golpes”, acrescentou Jain.A CoinDCX disse que o reclamante não tem associação com sua plataforma e rejeitou as alegações de que os fundos foram roteados por seus sistemas.A exchange destacou a escala da atividade de impersonificação, relatando mais de 1.212 sites falsos que se passavam por seu site entre 1º de abril de 2024 e 5 de janeiro de 2026.A CoinDCX afirmou que está cooperando com as autoridades e continuando seus esforços para aumentar a conscientização dos usuários e prevenir tais incidentes.“Qualquer que seja o resultado aqui, valeria a pena refletir se está sendo feito o suficiente em termos de educação financeira e diligência devida de forma geral, por usuários, desenvolvedores e reguladores”, disse Vedang Vatsa, fundador da comunidade global de cripto Hashtag Web3, ao Decrypt.Este desenvolvimento ocorre após um ano volátil para a exchange.Em julho passado, a CoinDCX revelou uma violação de tesouraria de US$ 44,2 milhões, com um engenheiro de software da empresa sediado em Bengaluru preso por supostamente permitir o ataque no qual os invasores desviaram fundos de uma conta interna da CoinDCX usando credenciais comprometidas.* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.Liquidez sem vender as suas criptos: se você investe pensando no longo prazo, sabe que desmontar posição tem custo. Com o CriptoCrédito do MB, suas criptos viram garantia para um empréstimo liberado de forma rápida. Dinheiro em até 5 minutos, sem burocracia, direto no app! Conheça agora!O post Maior exchange da Índia rebate alegações de fraude após fundadores serem presos apareceu primeiro em Portal do Bitcoin.