A principal agência federal de investigação da Índia prendeu um homem baseado em Mumbai, que eles afirmam ser um pivô central em uma rede transnacional de tráfico que canalizava indianos desavisados para complexos de fraude de criptomoedas em Mianmar.O Central Bureau of Investigation (CBI) prendeu Sunil Nellathu Ramakrishnan, também conhecido como Krish, na quinta-feira, após seu retorno à Índia, disse a agência em um comunicado na quinta-feira.Ramakrishnan desempenhou um papel central no transporte de vítimas de Delhi para Bangkok sob o pretexto de emprego legítimo na Tailândia, antes de desviá-las para complexos de cibercrime na região de Myawaddy, em Mianmar, em particular uma instalação conhecida como KK Park, disse o CBI.Lá, as vítimas eram forçadas a realizar golpes de “prisão digital”, fraudes românticas e esquemas de investimento em criptomoedas, visando pessoas globalmente, inclusive na Índia, enquanto eram submetidas a confinamento ilegal, abuso físico e severas restrições de movimento.Leia também: Maior exchange da Índia rebate alegações de fraude após fundadores serem presosBuscas em sua residência renderam evidências digitais que o ligavam a operações de tráfico em Mianmar e no Camboja, de acordo com a agência.Os complexos de golpes do Sudeste Asiático, que dependem predominantemente de trabalho traficado, tornaram-se uma das maiores indústrias de cibercrime organizado do mundo.O CBI disse que vários cidadãos indianos conseguiram escapar dos complexos no ano passado e foram repatriados da Tailândia em março e novembro daquele ano.Entrevistas com essas vítimas forneceram as informações que levaram à identificação e prisão de Ramakrishnan, disse a agência.Rastreamento amplia as redesO CBI disse que continua a investigar outros acusados, incluindo cidadãos estrangeiros, e está trabalhando para descobrir a extensão total das operações que abrangem Mianmar e o Camboja.“A maior oportunidade reside em fortalecer ainda mais a capacidade de perícia em criptomoedas”, no caso de tais complexos de golpes, disse Vedang Vatsa, Fundador da Hashtag Web3, ao Decrypt.“Ferramentas de rastreamento de blockchain são agora uma parte crescente das investigações globalmente, e as agências indianas estão bem-posicionadas para alavancá-las à medida que constroem suas estruturas existentes”, disse Vatsa.Um engajamento transfronteiriço mais profundo com empresas de análise pode ajudar a “mapear redes financeiras mais amplas” para além de tais casos individuais, acrescentou ele.“A prisão desses operadores de rede de golpes pelo CBI interrompe esquemas fraudulentos que visam indianos ingênuos, além de reduzir os riscos de fraude relacionados a criptomoedas, ajudando indiretamente a limpar o ecossistema cripto da Índia e incentivando a adoção legítima por parte dos usuários indianos”, disse Krishnendu Chatterjee, CEO e cofundador da A2ZCryptoInvestment, ao Decrypt.Redes globais desmanteladasEm novembro passado, a Interpol designou formalmente as redes de complexos de golpes como uma ameaça criminal transnacional que afeta vítimas de mais de 60 países, reconhecendo que a fraude relacionada a criptomoedas agora está no centro da indústria em expansão.Em janeiro, as autoridades chinesas executaram 11 membros do clã criminoso da família Ming, que administrava operações de golpes no norte de Mianmar, gerando mais de US$ 1,4 bilhão em lucros fraudulentos e ligados à morte de pelo menos 14 cidadãos chineses.No mês passado, o Procurador dos EUA para D.C. anunciou que sua Força-Tarefa contra Centros de Golpes havia congelado e apreendido mais de US$ 580 milhões em criptomoedas de redes que operam em Mianmar, Camboja e Laos.Um tribunal federal dos EUA também sentenciou o organizador do golpe de “pig butchering” Daren Li a 20 anos de prisão por seu papel em um esquema de fraude de criptomoedas de US$ 73 milhões que ele conduziu a partir de centros de golpes no Reino do Camboja, depois que ele fugiu cortando um dispositivo de monitoramento eletrônico.* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.Liquidez sem vender as suas criptos: se você investe pensando no longo prazo, sabe que desmontar posição tem custo. Com o CriptoCrédito do MB, suas criptos viram garantia para um empréstimo liberado de forma rápida. Dinheiro em até 5 minutos, sem burocracia, direto no app! Conheça agora!O post Homem é preso por forçar pessoas a aplicar golpes de criptomoedas apareceu primeiro em Portal do Bitcoin.