Uma operação internacional liderada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), com apoio do FBI, da polícia de Dubai e autoridades chinesas, resultou na prisão de pelo menos 276 pessoas e no desmantelamento de nove centros ligados a fraudes com investimentos em criptomoedas.A ação, considerada sem precedentes, teve como foco esquemas do tipo “pig butchering”, golpe em que criminosos constroem relações de confiança — muitas vezes simulando amizade ou romance — para induzir vítimas a investir em plataformas falsas de criptoativos.Segundo o DOJ, os centros de fraude tinham como principal alvo cidadãos dos Estados Unidos, que sofreram perdas de milhões de dólares. As investigações identificaram vítimas em todo o país por meio de denúncias ao Internet Crime Complaint Center (IC3), além da análise de registros financeiros e transações em criptomoedas.Os golpistas convenciam as vítimas a abrir contas em plataformas fraudulentas, transferir ativos digitais e até contrair empréstimos para aumentar os investimentos. Após os depósitos, os usuários perdiam o controle dos fundos, que eram rapidamente lavados e redistribuídos entre carteiras controladas pelos criminosos.Entre os detidos, estão suspeitos ligados a três organizações identificadas como “Ko Thet Company”, “Sanduo Group” e “Giant Company”. Pelo menos seis indivíduos foram formalmente acusados nos Estados Unidos por crimes como fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.As autoridades destacaram a prisão de quatro suspeitos no Sudeste Asiático e no Oriente Médio: Thet Min Nyi, apontado como gerente e recrutador de um dos centros; Wiliang Awang, preso na Tailândia; e Andreas Chandra e Lisa Mariam, detidos em Dubai. Outros dois investigados seguem foragidos.Procurando uma alternativa para aumentar seus ganhos? A Renda Fixa Digital do MB é a solução: até 18% de ganho ao ano, risco controlado e a segurança que seu dinheiro merece. Conheça agora!O post Departamento de Justiça dos EUA prende 270 suspeitos de fraudes com criptomoedas apareceu primeiro em Portal do Bitcoin.