Grandes administradoras de fundos da Faria Lima, o maior centro financeiro do país, estão entre alvos da Operação Carbono Oculto, deflagrada nessa quinta-feira (28/8), para desarticular fraudes bilionárias no setor de combustíveis. O esquema teria núcleos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Auditores da Receita Federal identificaram que, pelo menos, 40 fundos de investimentos são administrados pelo PCC e seriam usados para lavagem de dinheiro do esquema.A operação dessa quinta cumpriu mandados de busca e apreensão em fundos de investimentos, corretoras e outras empresas ligadas ao mercado financeiros, além de escritório. Os locais estão distribuídos em onze endereços diferentes, no raio que compreende a Faria Lima, a avenida Rebouças e o Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital.11 imagensFechar modal.1 de 11Operação Carbono OcultoDivulgação/Receita Federal2 de 11Operação Carbono OcultoDivulgação/Receita Federal3 de 11Megaoperação cumpre mandados contra esquema em postos de combustíveis e fintechs controlados pelo PCCDivulgação/Receita Federal4 de 11Megaoperação cumpre mandados contra esquema em postos de combustíveis e fintechs controlados pelo PCCDivulgação/Receita Federal5 de 11Cerca de 1 mil postos movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024Reprodução/ Globoplay6 de 11A megaoperação descobriu que pelo menos 40 fundos de investimentos foram utilizados como estruturas para ocultação de patrimônioReprodução/ Globoplay7 de 11São cumpridos cerca de 350 mandados de busca e apreensão a pessoas físicas e jurídicas em oito estados pelo paísReprodução/ Globoplay8 de 11Operações financeiras por meio de fintechs dificultavam o rastreamento dos valores que eram transacionados Reprodução/ Globoplay9 de 11Foram sonegados mais de R$ 7,6 bilhões em impostos, segundo a megaoperaçãoDivulgação/Polícia Federal10 de 11Proprietários dos postos de combustíveis venderam seus estabelecimentos ao grupo criminoso e eram ameaçados de morte caso fizessem alguma cobrançaDivulgação/Polícia Federal11 de 11Há indícios de que lojas de conveniência e padarias também parcipavam do esquemaDivulgação/Polícia FederalEntre as administradoras de fundos citadas na investigação estão gigantes como a Reag, a Genial, a Trustee e a Buriti. A lista, porém, inclui ainda nomes como Altinvest, Banvox, BFL, Monetar, Finaxis e Positiva. No total, de acordo com os investigadores, elas administravam cerca de 40 fundos que seriam controlados pelo PCC, com patrimônio superior a R$ 30 bilhões.Veja a lista completa de fundos citados na investigação:Gerenciados pela ReagMabruk II FIDC NP, também conhecido como RHODONITE FIDC NP (CNPJ 41.776.416/0001-83);Celebration FIP Multiestratégia (CNPJ 45.616.048/0001-67);Reag High Yield FIDC (CNPJ 45.703.173/0001-04);Los Angeles 01 FII, atual Lucerna FIIs (CNPJ 41.776.296/0001-14);Derby 44 FIM Crédito Privado, também conhecido como Wels FIM Crédito Privado Ltda. (CNPJ 41.200.067/0001-57);Gold Style FIDC NP (CNPJ 34.081.900/0001-22);Hans 95 FIM Exterior – Crédito Privado, também conhecido como Terra IV FIM Exterior (CNPJ 32.088.041/0001-78);Olaf 95 FIM Crédito Privado (CNPJ 32.033.283/0001-64);Novo FIM Crédito Privado, também conhecido como Reag Leeds FIM Crédito Privado (CNPJ 35.741.193/0001-16);Anna FIC FIDC NP (CNPJ 53.273.475/0001-18);Reag Growth 95 FIM Crédito Privado (CNPJ 36.671.706/0001-22).Gerenciados pela AltInvestCelebration FIP Multiestratégia (CNPJ 45.616.048/0001-67);Zurich FIP Multiestratégia (CNPJ 49.891.405/0001-56);Pompeia FIP Multiestratégia (CNPJ 51.867.975/0001-52);New Hampshire FIP Multiestratégia (CNPJ 52.508.449/0001-69);Participation FIP em Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO (CNPJ 51.305.151/0001-99);Londrina FIP Multiestratégia (CNPJ 51.659.744/0001-53);Salinas FIP Multiestratégia (CNPJ 54.363.712/0001-02);Keros FIP Multiestratégia (CNPJ 51.373.701/0001-07);Start FIP Multiestratégia (CNPJ 51.372.925/0001-02);Ragusa FIP Multiestratégia (CNPJ 57.189.064/0001-08)Gerenciados pela Trustee/BanvoxPegasus FIP Multiestratégia (CNPJ 49.871.188/0001-32);FII Enseada (CNPJ 51.381.999/0001-05);FII Vancouver (CNPJ 51.407.683/0001-37);FII Ruby Green (CNPJ 50.940.230/0001-09);FII Green Eagle (CNPJ 50.939.923/0001-81);Bucarest FII (CNPJ 54.275.309/0001-13);Arion FII (CNPJ 56.073.063/0001-22);Minesotta FII (CNPJ 51.226.569/0001-00);Olimpia FIM Crédito Privado (CNPJ 48.979.846/0001-41);Pinheiros FII (CNPJ 48.984.698/0001-53);Olsen FII Ltda. (CNPJ 51.672.980/0001-00);Paraibuna FIP Multiestratégia (CNPJ 35.809.000/0001-11);FII Toronto (CNPJ 51.416.131/0001-95);Los Angeles 01 FII, atual LUCERNA FIIs (CNPJ 41.776.296/0001-14).Ligados à BFL Administradora de RecursosLocation FIP Multiestratégia (CNPJ 29.253.741/0001-66);Locar FIP Multiestratégia (CNPJ 51.901.711/0001-78).Ligados à PortosZeus FIDC (CNPJ 34.691.362/0001-98);Administradora: ACTUAL DTVM S.A. (CNPJ 44.782.130/0001-07);Gestora: Ello Gestora de Recursos Ltda. (CNPJ 41.992.770/0001-45);Brazil Special Opportunities Fund I FIM Crédito Privado Ltda. (CNPJ 34.781.329/0001-59);Administradora: Libertas Asset S/A (CNPJ 32.764.855/0001-85);Atena FIP Multiestratégia (CNPJ 48.038.359/0001-84);Administradora: Libertas Asset S/A;Ethereal FIP Multiestratégia (CNPJ 37.887.249/0001-70).Outros fundos mencionadosRadford FIM Crédito Privado Ltda. (CNPJ 55.951.226/0001-60); Administrador: Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55);Plural Tesouro Selic FIRF Simples (CNPJ 33.270.063/0001-17);GAD II FIDC NP ( CNPJ 51.067.723/0001-49); Administradora: Monetar DTVM Ltda.GAD III FIDC NP (CNPJ 51.143.232/0001-30); Gestora: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.BlackPartners Miruna FIDC NP (CNPJ 17.093.144/0001-32); Administradora: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.Sustineri Germinare FIDC IS (CNPJ 50.589.310/0001-61); Gestora: Positiva Investimentos Ltda.Saint Martin FIP Multiestratégia (CNPJ 53.215.254/0001-93);Euv Denali FIP Multiestratégia (CNPJ 43.953.460/0001-47);JNC FIP Capital Semente (CNPJ 23.838.494/0001-83).O que dizem as gestoras citadas na investigaçãoA Reag, que foi alvo de busca e apreensão, divulgou fato relevante ao mercado, no qual afirmou que “está colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados”. Ela disse ainda que permanecerá à “disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários”.O Banco Genial disse que “sempre conduziu suas atividades com base nos mais elevados padrões de governança corporativa, ética e compliance regulatório, em estrita observância à legislação e regulamentação aplicáveis”. E acrescentou: “Reiteramos que estamos inteiramente à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários. Ao mesmo tempo, repudiamos de forma veemente qualquer ilação infundada que possa macular a reputação da instituição e seus colaboradores.”A Trustee DTVM disse que renunciou à administração de todos os fundos citados na investigação antes de a operação desta quinta-feira ter sido deflagrada. Segundo a gestora isso ocorreu “por decisão da área de compliance, por desconformidade de atualização cadastral identificada há alguns meses”.A Buriti afirmou que não foi notificada, convocada para depoimento e nem sequer alvo de nenhum mandado de busca e apreensão da Operação Carbono Oculto. “A empresa tomou conhecimento do tema por meio da imprensa e não tem conhecimento sobre qualquer procedimento investigativo que a envolva, direta ou indiretamente A Buriti reforça seu compromisso com a ética, a governança corporativa e o compliance e reitera que está inteiramente à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos necessários.”A Finaxis, em nota, afirmou que manifestava “indignação diante das ilações veiculadas em notícias relacionadas à operação. Ela acrescentou que tomou conhecimento do caso por meio da imprensa e não havia sido “citada em qualquer procedimento investigativo, tampouco recebeu qualquer notificação oficial que a envolva, direta ou indiretamente”. Disse também que questiona “com veemência qualquer tentativa de vincular indevidamente o nome da Finaxis a fatos que não dizem respeito à atuação” da empresa. “Temos uma trajetória pautada pela ética, pela legalidade e pela transparência, e seguimos firmes em nosso compromisso com esses valores”, citou, acrescentando que “permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com quaisquer esclarecimentos”.Este espaço permanece aberto a eventuais manifestações das demais gestoras e instituições financeiras mencionadas na Operação Carbono Oculto, realizada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) e pela Receita Federal.