O chefe do Centro Europeu de Crimes Financeiros e Econômicos (EFECC) da Europol, Burkhard Mühl, alertou esta semana que o uso indevido de criptomoedas e blockchain para fins criminosos está se tornando “cada vez mais sofisticado”, e prometeu o investimento contínuo da Europol para apoiar os Estados-membros em investigações complexas e internacionais.“Investigar esses crimes representa um fardo significativo para as agências de aplicação da lei dos Estados-membros da UE”, acrescentou.Seus comentários foram feitos durante a 9ª Conferência Global sobre Finanças Criminosas e Criptoativos, realizada de 28 a 29 de outubro, organizada conjuntamente pela Europol, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e o Instituto de Basileia para a Governança, e focada nas formas em que os criptoativos e o blockchain estão sendo usados indevidamente para o crime.Embora represente apenas uma pequena parcela do total de recursos provenientes de crimes financeiros, o relatório de crimes com criptomoedas da Chainalysis de 2025, divulgado em janeiro, estimou um valor menor, de US$ 40,9 bilhões, recebido por endereços de criptomoedas ilícitos em 2024. O número exclui crimes tradicionais, como o tráfico de drogas, onde as criptomoedas são usadas apenas como ferramenta de pagamento ou lavagem de dinheiro.A Europol coordenou várias grandes operações este ano, incluindo o desmantelamento de uma rede de cibercrime na Letônia que lavou mais de US$ 330.000 por meio de criptomoedas, uma rede clandestina de serviços bancários hawala que lavou mais de US$ 23 milhões usando criptomoedas e uma “rede de fraude de investimento em criptomoedas” que lucrou quase US$ 540 milhões com mais de 5.000 vítimas.A Europa também foi atingida por uma série de ataques conhecidos como “ataques de chave de fenda”, que envolvem agressões físicas a detentores de criptomoedas para forçá-los a entregar suas chaves privadas de suas carteiras. Em particular, a França registrou 16 desses ataques somente este ano, de acordo com um registro de “Ataques Físicos Conhecidos a Bitcoin” mantido por Jameson Lopp.Os desafios para muitas forças policiais no combate a crimes relacionados a criptomoedas residem em sua natureza global e na necessidade de cooperação transfronteiriça em operações que, às vezes, podem ser difíceis de concretizar. Por exemplo, vítimas de hacks ou golpes na Europa podem ser alvo de pessoas que operam em outros países.Os desafios também persistem na forma como as autoridades policiais e o setor privado investigam esses crimes. Entre os desafios, os investigadores afirmam que a falta de padrões harmonizados continua sendo um sério obstáculo. Diana Pătruț, gerente de projetos da Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA), disse à Decrypt que as diferentes empresas de análise frequentemente produzem resultados de rastreamento inconsistentes, o que complica a colaboração transfronteiriça.“Nossos parceiros relataram que diferentes empresas de análise de blockchain produzem resultados distintos ao rastrear transações. Também não há padronização para atribuição de carteiras, metodologia, treinamento e formatação, o que torna as investigações transfronteiriças particularmente desafiadoras”, disse Pătruț.“Estamos realmente no início deste processo e, para fazer qualquer progresso real, precisamos incentivar mais diálogo”, disse ela, “para que possamos reunir as partes interessadas dos setores público e privado para desenvolver esses padrões em conjunto e, mais importante, adotá-los integralmente.”Pătruț acrescentou que o treinamento também continua sendo uma área que precisa de aprimoramento.“O maior problema que vemos no momento é que o treinamento em inteligência de blockchain parece ser impulsionado principalmente por soluções do setor privado, e isso cria um viés de confirmação, direcionando os participantes para soluções e metodologias comerciais específicas, sem que necessariamente compreendam ou avaliem sua aplicação subjacente”, explicou ela.Pătruț sugeriu que há uma “necessidade de investigadores e instituições financeiras desenvolverem suas próprias capacidades de avaliação crítica” e destacou especificamente uma “lacuna de habilidades” em relação a ferramentas de código aberto e à tecnologia que sustenta as criptomoedas.Pătruț também alertou contra a simplificação excessiva do que se qualifica como um crime “relacionado a criptomoedas” e a comparação da escala do crime com criptomoedas em relação ao crime financeiro tradicional.“Como não existem definições universalmente aceitas sobre o que constitui um crime relacionado a criptomoedas, é difícil determinar se o crime com criptomoedas é significativamente mais disseminado em comparação com o crime financeiro tradicional, e existe o risco de distorção da narrativa, dependendo da agenda daqueles que analisam os dados”, disse ela.“Provavelmente seria mais útil analisar o crime financeiro em geral e reconhecer que o crime relacionado a criptomoedas desempenha um papel significativo e crescente, e que deve continuar sendo gerenciado, à medida que criptoativos, stablecoins e ativos tokenizados entram nos mercados financeiros tradicionais.”* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.No MB, a sua indicação vale Bitcoin para você e seus amigos. Para cada amigo que abrir uma conta e investir, vocês ganham recompensas exclusivas. Saiba mais!O post Uso criminoso de criptomoedas está se tornando “cada vez mais sofisticado”, diz Europol apareceu primeiro em Portal do Bitcoin.