Golpistas que se fazem passar por autoridades iranianas estariam visando empresas de transporte marítimo com exigências fraudulentas de pagamento a serem feitas em Bitcoin e na stablecoin USDT da Tether, prometendo passagem segura pelo Estreito de Ormuz.A empresa grega de risco marítimo MARISKS alertou na segunda-feira, via Reuters, que atores desconhecidos se passando por autoridades iranianas haviam enviado mensagens a empresas de transporte marítimo exigindo pagamentos em criptomoedas para liberação de trânsito na passagem, que se tornou um ponto de atrito no conflito em andamento entre o Irã e os Estados Unidos.“Após o fornecimento dos documentos e a avaliação de sua elegibilidade pelos Serviços de Segurança Iranianos, poderemos determinar a taxa a ser paga em criptomoeda (BTC ou USDT). Somente então seu navio poderá transitar pelo estreito sem impedimentos no horário pré-acordado”, diz a mensagem dos atores desconhecidos, conforme citado pela MARISKS.A MARISKS afirmou acreditar que pelo menos uma embarcação que foi alvejada por barcos iranianos no sábado, enquanto tentava sair do estreito durante uma breve reabertura, havia pago a taxa fraudulenta.O Decrypt entrou em contato com a empresa para comentar e atualizará este artigo caso receba uma resposta.Nenhum porto seguroO alerta surge semanas depois que autoridades iranianas começaram a exigir pedágios para a passagem a serem feitos em Bitcoin, para garantir que as taxas “não pudessem ser rastreadas ou confiscadas devido a sanções”.Mas se o sistema de pedágio em cripto do Irã realmente operou em grande escala, permanece em disputa.Dias após o anúncio do estado, a empresa de perícia em blockchain TRM Labs disse ao Decrypt que nenhum dado on-chain indicando que cripto estava sendo usado para taxas de trânsito em Ormuz havia sido observado.Neste caso, a falta de evidências on-chain não tornou a ameaça menos real para as embarcações retidas.“Atores ligados ao Irã têm um histórico bem documentado de uso de criptomoedas para contornar os controles financeiros tradicionais”, disse Isabella Chase, chefe de políticas para Europa, Oriente Médio e África na TRM Labs, ao Decrypt.Quaisquer endereços de wallet associados a essas exigências “devem ser tratados como de alto risco até serem verificados independentemente por meio de inteligência de blockchain”, acrescentou ela.Mesmo um pagamento não intencional a uma entidade sancionada acarreta responsabilidade legal sob as regulamentações do OFAC, e “pagamentos em cripto não oferecem porto seguro” contra essa exposição, alertou Chase. As empresas de transporte marítimo devem realizar verificações de inteligência de blockchain em qualquer wallet antes de transferir fundos e consultar especialistas em sanções antes de agir sobre qualquer exigência de pagamento, acrescentou ela.Até o momento, o tráfego de navios-tanque por Ormuz permanece abaixo de 5% dos volumes pré-guerra, após o Irã reimpor restrições em 18 de abril, com usuários do Polymarket avaliando em cerca de 28% as chances de o transporte marítimo normal ser retomado dentro do mês. No mercado de previsão Myriad, de propriedade da empresa controladora do Decrypt, Dastan, os usuários estão mais otimistas, atribuindo uma chance de 64% à média de navios que transitarão pelo Estreito acima de 15 antes de maio.“Seja o destinatário genuinamente iraniano ou não, a intenção de transacionar com um regime sancionado está presente”, disse Xue Yin Peh, chefe de estratégia investigativa e coleta na empresa de inteligência on-chain Chainalysis, ao Decrypt.Se o pagamento chegar ao Irã, a exposição se torna “direta”, explicou Peh, observando que qualquer pagamento a uma entidade governamental iraniana ou a alguém agindo em seu nome provavelmente constituiria uma violação de sanções sob as regras do OFAC, da UE e do Reino Unido.Pagar um golpista em vez das autoridades iranianas reais não elimina automaticamente a exposição a sanções, disse Peh, acrescentando que os reguladores ainda poderiam examinar a intenção de uma empresa de pagar o que ela acreditava ser um regime sancionado.“Além das sanções, a empresa continua sendo vítima de fraude, e os fundos ainda podem acabar com atores que são sancionados, designados ou envolvidos em outras atividades ilícitas, mesmo que não façam parte do regime iraniano”, acrescentou ele.Com pouca informação pública sobre como o Irã está realmente administrando os pagamentos de pedágio em cripto, Peh aconselhou que as práticas padrão anti-golpe continuam sendo a defesa mais forte: verificar as exigências por meio de canais oficiais, consultar conselheiros de segurança marítima e tratar a pressão por pagamentos urgentes como um sinal de alerta.* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.Liquidez sem vender as suas criptos: se você investe pensando no longo prazo, sabe que desmontar posição tem custo. 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