O neto de uma das figuras criminosas mais notórias da América foi condenado à prisão depois de desviar fundos de ajuda pandêmica para investimentos em criptomoedas, um resultado que especialistas dizem apontar para um padrão de fraude oportunista durante os programas de auxílio da era Covid.Carmine G. Agnello, neto de John Gotti, ex-chefe da família criminosa Gambino, foi condenado a 15 meses de prisão por fraudar a Small Business Administration (SBA) em aproximadamente US$ 1,1 milhão por meio do programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL), de acordo com um comunicado do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York.Promotores disseram que ele desviou cerca de US$ 420.000 desses fundos para um negócio de criptomoedas, em vez de usar o dinheiro para apoiar sua empresa.Ele se declarou culpado em setembro de 2024 de fraude eletrônica e também foi ordenado a pagar US$ 1.268.302 em restituição, cumprir dois anos de liberdade supervisionada e completar 100 horas de serviço comunitário.Entre abril de 2020 e novembro de 2021, Agnello solicitou fraudulentamente pelo menos três empréstimos Economic Injury Disaster Loan por meio de seu negócio sediado em Jamaica, Queens, Crown Auto Parts & Recycling, LLC, apresentando informações falsas sobre o número de funcionários e o uso pretendido dos fundos, de acordo com o comunicado.O Gabinete do Inspetor Geral da SBA estimou que mais de US$ 200 bilhões em empréstimos potencialmente fraudulentos foram desembolsados por meio de programas de auxílio à COVID, com cerca de US$ 136 bilhões ligados apenas ao EIDL.A porta aberta da criptoEspecialistas disseram ao Decrypt que o caso de Agnello reflete uma vulnerabilidade estrutural inerente ao design da ajuda de emergência.“O governo priorizou a velocidade, relaxou os controles e criou o que os investigadores descreveram como um tipo de ambiente ‘pague agora e corra atrás depois’”, disse David Sehyeon Baek, consultor de crimes cibernéticos. “O dinheiro foi liberado rapidamente, e a verificação séria geralmente veio muito mais tarde.”Isabella Chase, Chefe de Políticas para EMEA na TRM Labs, classificou os programas pandêmicos como “entre os vetores de fraude mais significativos que observamos nos últimos anos”.Ambos os especialistas apontaram como a verificação fraca possibilitou a virada para a cripto.“A combinação de velocidade de desembolso sem precedentes, requisitos de verificação relaxados e a rápida maturação dos mercados de cripto criou uma tempestade quase perfeita”, disse Chase ao Decrypt.No mês passado, promotores federais acusaram o motorista de aplicativo de Los Angeles, Bruce Choi, de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro depois que ele supostamente obteve mais de US$ 2 milhões em empréstimos Covid para uma empresa fictícia chamada Premier Republic e transferiu os lucros para a exchange de criptomoedas Kraken.Em outubro, um vidraceiro rural inglês foi condenado a 22 meses depois de obter dois empréstimos COVID Bounce Back e direcionar uma parte para investimentos em criptomoedas e jogos de azar, quando apenas um empréstimo era permitido.Histórico familiar de AgnelloO avô de Agnello, John Gotti, ascendeu à liderança da família criminosa Gambino na década de 1980, tornando-se um dos chefes da máfia mais notórios da história americana antes de sua condenação em 1992 por acusações de assassinato e extorsão.Baek disse que, embora o histórico familiar de Agnello naturalmente levante questões, o registro público oferece pouco para trabalhar.“O Departamento de Justiça parece ter tratado o caso como um caso de fraude eletrônica bastante direto”, disse ele. “Em um distrito como o Distrito Leste de Nova York, que tem um longo histórico de lidar com processos relacionados aos Gambino, esse tipo de omissão geralmente diz algo.”Não houve alegações de RICO, nem acusações de lavagem de dinheiro, nem qualquer sugestão pública de envolvimento mais amplo com o crime organizado, uma ausência significativa, notou Baek, dada a familiaridade institucional do Distrito Leste com os processos dos Gambino.O advogado de Agnello, Jeffrey Lichtman, disse ao tribunal que seu cliente sofria de vício em jogos de azar e apontou para uma criação incomum, incluindo o reality show “Growing Up Gotti”, como fatores contribuintes, de acordo com uma reportagem da NBC New York.Tais defesas são raras na prática, com casos de fraude envolvendo cripto mostrando mais frequentemente “comportamento deliberado e metódico”, incluindo transações estruturadas, camadas entre carteiras e esforços para obscurecer a origem dos fundos, disse Chase.* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.Liquidez sem vender as suas criptos: se você investe pensando no longo prazo, sabe que desmontar posição tem custo. Com o CriptoCrédito do MB, suas criptos viram garantia para um empréstimo liberado de forma rápida. Dinheiro em até 5 minutos, sem burocracia, direto no app! Conheça agora!O post Neto de chefe da máfia John Gotti é condenado por desviar fundos da Covid para cripto apareceu primeiro em Portal do Bitcoin.