O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (13) uma operação conjunta com o governo do México para atingir uma rede internacional de lavagem de dinheiro atribuída ao Hysa Organized Crime Group (HOCG). Segundo o comunicado oficial, o grupo usava cassinos, restaurantes e diversas empresas no México, Canadá e Europa para movimentar recursos ligados ao narcotráfico, com atuação em áreas dominadas pelo Cartel de Sinaloa.A ação envolve duas frentes: sanções da OFAC (Office of Foreign Assets Control) contra 27 indivíduos e entidades, e uma proposta do FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) para bloquear o acesso de 10 estabelecimentos de jogos mexicanos ao sistema bancário dos EUA.Quem é o grupo Hysa segundo os EUADe acordo com o Tesouro americano, o HOCG é composto principalmente pelos membros da família Hysa:Luftar HysaArben HysaRamiz HysaFatos HysaFabjon HysaO governo dos EUA afirma que o grupo utilizava seus investimentos em cassinos, restaurantes, empresas de logística, petróleo, alimentos e entretenimento para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A operação ocorreria principalmente no México, com ramificação para a Europa e o Canadá.O comunicado menciona:Remessa de grandes quantidades de dinheiro vivo do México para os EUA;Uso de uma empresa americana para processar recursos ilícitos;Utilização de uma entidade europeia para movimentação financeira;Participação de terceiros ligados à administração das empresas.As sanções anunciadas pela OFACA OFAC sancionou 27 indivíduos e entidades relacionadas ao HOCG. Entre elas:Pessoas físicasOs cinco membros da família HysaColaboradores, incluindo Gilberto Lopez e Eselda BakuEmpresas no MéxicoEntre as mais de 15 empresas citadas estão:Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V.H Hidrocarburos S.A. de C.V.Cucina Del Porto S.A. de C.V.El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V.Hysa Forwarders S.A. de C.V.Rosetta Gaming S.A. de C.V.Empresas no exterior:Hysa Holdings Inc (Canadá)Rosetta Gaming Inc (Canadá)Rosetta Gaming SP ZOO (Polônia)As sanções incluem congelamento de bens nos EUA e proibição de transações com empresas ou cidadãos americanos. Qualquer entidade estrangeira que possua relação financeira com os sancionados também pode ser afetada por sanções secundárias. 10 cassinos mexicanos são considerados “de preocupação primária em lavagem de dinheiro”Paralelamente, o FinCEN propôs uma regra que classifica transações relacionadas a 10 casas de apostas no México como de alto risco. Todas seriam, segundo a nota, operadas pelo HOCG e usadas ao longo dos anos para movimentação de recursos ilícitos.A lista inclui:Cassinos citados pelo FinCENEmine Casino — San Luis Río Colorado (Sonora)Casino Mirage — Culiacán (Sinaloa)Midas Casino — unidades em Agua Prieta, Los Mochis, Guamúchil, Mazatlán e RosaritoPalermo Casino — Nogales (Sonora)Skampa Casino — Ensenada (Baja California) e Villahermosa (Tabasco)A proposta do FinCEN prevê:1.Proibir bancos americanos de manter contas correspondentes usadas para processar transações envolvendo esses estabelecimentos.2.Exigir medidas especiais de diligência reforçada para impedir que instituições financeiras dos EUA sejam usadas para transações relacionadas a esses cassinos.Implicações práticas das medidasSegundo o Tesouro:Todos os ativos das entidades sancionadas que estiverem nos EUA ou sob controle de pessoas americanas passam a ser bloqueados;Empresas com 50% ou mais de participação de indivíduos sancionados também estão automaticamente bloqueadas;Instituições financeiras estrangeiras que movimentarem “transações significativas” para os sancionados podem ter seu acesso ao sistema bancário americano restrito;Violações podem resultar em penalidades civis ou criminais.O Tesouro afirma que o objetivo das sanções é interromper fluxos financeiros ilícitos e que existe um processo formal para entidades sancionadas solicitarem remoção da lista, caso atendam aos requisitos legais. Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp A ação foi anunciada poucos dias após encontros entre autoridades dos EUA e do México focados em combater:Narcotráfico;Lavagem de dinheiro;Uso do setor de jogos por grupos criminosos.O comunicado destaca que o governo mexicano cooperou diretamente na operação e que o trabalho conjunto deve continuar nos próximos meses. Leia também Colômbia recua e manterá cooperação em inteligência com EUA O que acontece após Donald Trump sancionar o fim do 'shutdown' nos EUA?