“Un miliardario entrerà nel tuo futuro”. Si faceva chiamare maestra di feng shui e cartomante, predicendo fortune e matrimoni con misteriosi “miliardari in arrivo”. Ma dietro il sorriso rassicurante e il linguaggio mistico, secondo la polizia australiana, Anya Phan gestiva uno dei più sofisticati sistemi di riciclaggio mai scoperti a Sydney, in Australia. La donna, 53 anni, è stata arrestata insieme alla figlia venticinquenne, Thi Ta, nel quartiere di lusso di Dover Heights. L’accusa: aver orchestrato un presunto schema fraudolento da 70 milioni di dollari, basato su prestiti fittizi e promesse di ricchezza.Secondo la Financial Crimes Squad del New South Wales, Phan approfittava della fiducia all’interno della comunità vietnamita, sfruttando persone in difficoltà economica. Le convinceva a contrarre prestiti, assicurando che presto un miliardario sarebbe entrato nella loro vita portando prosperità. In realtà, tratteneva parte del denaro per sé, mentre i prestiti venivano usati per far circolare denaro illecito attraverso banche, società e casinò. Durante le perquisizioni, la polizia ha sequestrato documenti finanziari, telefoni, borse di lusso, un lingotto d’oro da 10.000 dollari e 6.600 dollari in fiches da casinò. “La 53enne si è finta una guida spirituale, ma in realtà convinceva persone vulnerabili a diventare corrieri di denaro sporco. Ogni volta che ottenevano un prestito, lei intascava almeno 150.000 dollari”, ha spiegato il detective Gordon Arbinja, comandante della squadra reati finanziari.Dietro la facciata mistica, Phan conduceva una vita da ricca scommettitrice: “Non ha mai lavorato, eppure pagava 56.000 dollari al mese per la casa di Dover Heights. Riceveva da oltre vent’anni sussidi di invalidità ed era una cliente VIP di un casinò”, ha aggiunto Arbinja. Secondo le accuse, in soli due mesi la donna avrebbe riciclato 520.000 dollari nella sala da gioco, arrivando a muovere 45.000 dollari in appena tre ore. Convinse anche la figlia a comprare un appartamento da 5,3 milioni di dollari a Rose Bay.La vicenda è emersa nell’ambito della Strike Force Myddleton, un’unità speciale che indagava su una rete di finanziamenti automobilistici fittizi. Gli agenti avevano scoperto che venivano usate identità rubate per ottenere prestiti destinati all’acquisto di auto mai esistite. Da lì, l’inchiesta si è allargata, svelando un sistema di frodi esteso anche a mutui e finanziamenti aziendali. Il NSW Crime Commission ha nel frattempo congelato altri 15 milioni di dollari in beni riconducibili alla rete. In totale, nell’ambito della stessa operazione, sono state arrestate 17 persone e sequestrati circa 60 milioni di dollari. “Quello che era iniziato come un caso di frodi automobilistiche si è trasformato in uno dei più sofisticati sistemi di crimini finanziari che io abbia mai visto”, ha dichiarato Arbinja. “E non abbiamo ancora finito: stiamo indagando anche su avvocati, contabili e sviluppatori immobiliari. È possibile che gli acquisti immobiliari del gruppo abbiano contribuito ad aumentare artificialmente il valore del mercato, soprattutto nella zona est di Sydney.”Phan è stata accusata di 39 reati, tra cui direzione di un gruppo criminale, frode e riciclaggio di denaro. È attualmente detenuta in custodia cautelare, mentre la figlia è in libertà condizionata in attesa del processo. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.L'articolo “Un miliardario entrerà nel tuo futuro. Prendi un prestito per prepararti al meglio: poi sarai ricca”: la storia della maga che ha messo in piedi “una delle truffe milionarie più sofisticate mai viste” proviene da Il Fatto Quotidiano.