La Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación suspendió la operación de 13 casinos, ello a partir de la investigación hecha por la Secretaría de Hacienda, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, mediante la cual se identificaron los locales que operan en el país, y que fueron listados para bloquear sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).TE PUEDE INTERESAR: Metro CDMX: así será la reapertura de la Línea 1 este domingo 16 de noviembreSe indicó que se trata de casinos que operan de forma física y virtual, por lo que la suspensión de actividades “se llevó a cabo de manera inmediata para garantizar la legalidad de las operaciones, así como la protección a los usuarios no vinculados a estas acciones delictivas”.Pero la Secretaría de Hacienda fue más allá al señalar que en estos casinos se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.Y, “por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”, indicó Hacienda en un comunicado conjunto con la UIF.Señaló que como resultado, se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.De manera adicional, indicó Hacienda, se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido, como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.Derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal. Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.Con lo anterior, la Secretaría de Hacienda ratificó el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como para proteger a los usuarios y a la población.La Secretaría de Hacienda refuerza acciones institucionales para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por presuntos grupos de la delincuencia organizada.https://t.co/zH9tCLLe2U#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/a29WCtkByD— Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 12, 2025The post Gobernación suspende operación de 13 casinos por presuntas operaciones ilícitas que detectó Hacienda y la UIF first appeared on Ovaciones.