ठगी का मुख्य आरोपी हर्षवर्धन जैन खुद को West Arctica, Saborga, Poulvia, और Lodonia जैसे माइक्रोनेशन्स का राजदूत बताता था. यूपी एसटीएफ (नोएडा यूनिट) और कविनगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है.