O julgamento da suposta mentora de uma fraude de investimento transfronteiriça de US$ 7 bilhões está previsto para começar em Londres no dia 29 de setembro, e o caso deve estabelecer precedentes sobre como as autoridades do Reino Unido lidam com compensações em crimes financeiros relacionados a criptomoedas.A ré é a cidadã chinesa Zhimin Qian, supostamente responsável por organizar um esquema fraudulento de investimento que prejudicou cerca de 130 mil investidores na China.Ela teria operado a empresa Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, que, entre 2014 e 2017, ofereceu aos clientes um produto de investimento com características de pirâmide financeira, prometendo retornos entre 100% e 300%.O esquema desmoronou em 2017, após a proibição total de atividades com criptomoedas na China, e Qian fugiu para o Reino Unido no mesmo ano, tendo lavado os lucros do esquema em Bitcoin — hoje avaliados em cerca de US$ 7 bilhões.As autoridades britânicas conseguiram apreender 61 mil bitcoins entre 2018 e 2021, como parte de investigações de lavagem de dinheiro envolvendo Jian Wen, cúmplice de Qian e ex-trabalhadora de delivery, condenada por lavagem de dinheiro em março de 2024.Qian agora enfrentará seu próprio julgamento, mas a complexidade do caso pode dificultar uma condenação, segundo especialistas jurídicos.“A natureza transfronteiriça torna o processo contra Qian uma luta difícil para os promotores britânicos”, afirmou Yuhua Yang, sócia do escritório Thornhill Legal, com sede em Londres.Yang explicou ao site Decrypt que as atividades fraudulentas ocorreram na China, sem envolvimento de empresas ou entidades britânicas, e que nenhum ativo passou por instituições financeiras do Reino Unido.“Do ponto de vista criminal, o ônus da prova recai sobre a acusação no sistema jurídico inglês”, disse ela. “Pode ser um desafio para as autoridades britânicas coletar provas na China, como declarações de vítimas, registros financeiros e documentos da empresa Lantian Gerui, para provar que os bitcoins foram obtidos por meio de captação fraudulenta na China.”Caso focado em criptoPor conta dessa dificuldade potencial, o Serviço de Promotoria da Coroa Britânica (CPS) não acusou Qian de fraude ou lavagem de dinheiro. Em vez disso, focou em duas acusações relacionadas: posse e transferência ilegal de criptomoedas, e aquisição, uso e posse de bens de origem criminosa.Para outros especialistas jurídicos, esse foco torna o caso mais viável para os promotores britânicos.“O Estado optou por não processar Zhang pela fraude contra centenas de milhares de investidores chineses porque essa conduta ocorreu na China e não tem ligação direta com a Inglaterra e o País de Gales”, afirmou Ashley Fairbrother, sócio da EMM Legal.Falando ao Decrypt, Fairbrother explicou que, de acordo com os princípios consolidados do caso Anwar, a acusação não precisa provar a fraude em si — basta provar que os ativos foram obtidos por meio de atividade criminosa, mesmo que o crime exato não possa ser identificado.Embora reconheça a dificuldade em obter provas diretas da China, Fairbrother destacou que um júri britânico já condenou Jian Wen, cúmplice de Qian, por uma infração semelhante — provavelmente com base nas mesmas provas.“A lei em si não é inédita nesse caso e está bem equipada para lidar com a situação; o que é sem precedentes é a magnitude do dinheiro envolvido — comparável ao PIB anual de alguns países”, explicou ele.A questão dos US$ 7 bilhões em bitcoinSegundo Fairbrother, o que torna o caso especialmente interessante é o valor em Bitcoin — hoje avaliado em cerca de US$ 7 bilhões — e os processos civis em andamento para determinar como as vítimas podem ser compensadas.“Os investidores chineses terão que demonstrar que possuem uma reivindicação legítima de propriedade sobre os fundos”, disse ele. “Dada a dimensão e a complexidade da fraude, isso será um grande desafio.”Diante dos valores envolvidos e das dificuldades potenciais, Fairbrother sugere que é muito provável que o caso civil acabe chegando à Suprema Corte do Reino Unido.* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.No MB, a sua indicação vale Bitcoin para você e seus amigos. Para cada amigo que abrir uma conta e investir, vocês ganham recompensas exclusivas. Saiba mais!O post Tribunal em Londres irá julgar caso de pirâmide e fraude de que envolveu US$ 7 bilhões em Bitcoin apareceu primeiro em Portal do Bitcoin.