O registro de empresas do Reino Unido, Companies House, decidiu dissolver a Zedxion Exchange Ltd., uma plataforma de criptomoedas acusada de processar fundos para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), de acordo com um aviso publicado em seu site.A medida segue as sanções dos EUA impostas em janeiro pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro, que designou a Zedxion e uma entidade relacionada, Zedcex, por seu suposto papel em permitir que o Irã evadisse sanções e por ligações com o financista sancionado Babak Zanjani.O Companies House afirmou que o encerramento estava relacionado a “informações ou uma declaração em um pedido de incorporação que é enganosa, falsa ou fraudulenta.” Investigadores do Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) haviam descoberto anteriormente que a diretora e pessoa com controle significativo da Zedxion, Elizabeth Newman — descrita em documentos como uma cidadã dominicana — era provavelmente uma identidade fictícia. A empresa também teria usado uma imagem de arquivo para representar Newman em materiais promocionais.A empresa de análise de blockchain TRM Labs descobriu que a Zedxion e sua plataforma irmã Zedcex processaram aproximadamente US$ 1 bilhão em fundos ligados ao IRGC, respondendo por cerca de 56% de seu volume total de transações. Essa participação subiu para 87% em 2024, quando os fluxos ligados ao IRGC atingiram cerca de US$ 619,1 milhões, antes de diminuir para aproximadamente 48% em 2025, à medida que outras atividades aumentaram.A Zedxion Exchange Ltd. foi incorporada em maio de 2021. Em outubro daquele ano, um indivíduo chamado “Babak Morteza” foi listado como diretor e pessoa com controle significativo. Os registros do Companies House mostram que os detalhes de identificação associados a esse nome correspondem aos de Babak Zanjani, um empresário iraniano há muito tempo acusado de evasão de sanções. Os registros do Companies House indicam que “Babak Morteza” deixou de ser listado como pessoa com controle significativo em agosto de 2022. Newman foi então nomeada diretora no mesmo mês.Leia também: Irã movimentou US$ 1 bilhão em criptomoedas para evitar sanções, revela estudoZanjani foi anteriormente sancionado pelos EUA e pela União Europeia em 2013 por lavagem de bilhões de dólares em receita de petróleo em nome de entidades estatais iranianas, incluindo o IRGC. Ele foi posteriormente condenado no Irã em 2016 por desvio de fundos estatais de petróleo e sentenciado à morte, embora essa pena tenha sido comutada em 2024 após ele ter reembolsado os fundos.Até 2025, Zanjani havia ressurgido publicamente com ligações a projetos econômicos alinhados ao regime. Ele também administra o DotOne Holding Group, um conglomerado que abrange criptomoedas, câmbio, logística, aviação e telecomunicações, todos setores que espelham a infraestrutura utilizada em redes de evasão de sanções. Ele tem defendido publicamente sistemas financeiros baseados em blockchain no Irã, alegando envolvimento em esforços para fazer a transição de partes da infraestrutura bancária do país para essa tecnologia.Irã e a evasão de sanções via criptomoedasO Irã estabeleceu uma ampla infraestrutura utilizando criptomoedas para contornar as sanções internacionais, com a empresa de análise de blockchain Chainalysis relatando que endereços de criptomoedas ilícitas ligadas ao IRGC receberam pelo menos US$ 154 bilhões em ativos digitais no ano passado — um aumento de 162% em relação ao ano anterior.Após os ataques aéreos conjuntos EUA-Israel no Irã no mês passado, a Chainalysis relatou cerca de US$ 10,3 milhões em saídas de criptoativos registradas entre 28 de fevereiro e 2 de março, embora não tenha conseguido determinar quanto da atividade estava ligada a atores alinhados ao Estado que estavam reposicionando fundos.O Companies House está começando a exercer poderes expandidos sob a Lei de Crimes Econômicos e Transparência Corporativa de 2023 para questionar e remover informações suspeitas do registro, incluindo a verificação obrigatória de identidade para diretores e proprietários beneficiários introduzida no final de 2025. Isso faz parte de um esforço mais amplo para prevenir o uso indevido do registro corporativo do Reino Unido.Desde março de 2024, o registrador pode questionar e remover informações suspeitas e exigir que as empresas forneçam um endereço de e-mail registrado. A partir de novembro de 2025, todos os diretores e pessoas com controle significativo terão que verificar suas identidades, e as empresas devem confirmar que foram formadas para fins lícitos.* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.Crédito sem burocracia de banco, sem impedimento de score! No MB, seus ativos digitais podem virar garantia para um crédito liberado em até 5 minutos, direto pelo app. Você mantém a sua estratégia enquanto organiza o que precisa, com pagamento único em até 12 meses e taxas a partir de 1,69% ao mês.O post Reino Unido fecha corretora de criptomoedas acusada de auxiliar o Irã apareceu primeiro em Portal do Bitcoin.