A Peken Global Limited, que opera como a corretora de criptomoedas KuCoin, está enfrentando uma multa de R$ 75 milhões — mais de US$ 19,5 milhões de dólares canadenses — por lavagem de dinheiro imposta pelo Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC), anunciou a agência na quinta-feira (25).A empresa sediada em Seychelles foi multada — no maior valor já imposto pelo FINTRAC, segundo a Reuters — em julho por não cumprir a Parte 1 da Lei de Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo, informou o FINTRAC.“O Regime Canadense de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo existe para proteger a segurança dos canadenses e a segurança da economia canadense”, afirmou a diretora e CEO do FINTRAC, Sarah Paquet, em um comunicado.“O FINTRAC trabalha com empresas para ajudá-las a entender e cumprir suas obrigações sob a Lei”, acrescentou. “Também somos firmes em garantir que as empresas continuem fazendo a sua parte e tomaremos as medidas cabíveis quando necessário.”De acordo com o comunicado, a KuCoin não se registrou como uma empresa de serviços financeiros estrangeira, não relatou grandes transações com moedas virtuais acima de CAD$ 10.000 e não relatou transações suspeitas, mesmo quando havia motivos para isso.KuCoin has always strived to work constructively with regulators worldwide. We disagree with this decision on both substantive and procedural grounds, and we have pursued legal avenues by submitting an appeal before the Federal Court of Canada to ensure a fair outcome for KuCoin.…— BC Wong (@BC_KuCoin) September 25, 2025O que diz a Kucoin?“Embora a KuCoin respeite o processo de tomada de decisão e permaneça comprometida com a conformidade regulatória e a transparência, ela discorda tanto da conclusão de que a KuCoin é uma Empresa de Serviços Financeiros Estrangeira quanto da penalidade imposta, que a KuCoin sustenta ser excessiva e de natureza punitiva”, afirmou a corretora em um comunicado.A empresa apresentou um recurso perante o Tribunal Federal do Canadá com base em fundamentos substantivos e processuais.Em janeiro, a KuCoin se declarou culpada de operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença nos EUA e concordou em pagar quase US$ 300 milhões em multas e perdas em um acordo.Seus cofundadores Chun Gan e Ke Tang também foram condenados a perder US$ 2,7 milhões em dinheiro e cada um deixou a empresa após o acordo.* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.No MB, a sua indicação vale Bitcoin para você e seus amigos. Para cada amigo que abrir uma conta e investir, vocês ganham recompensas exclusivas. Saiba mais!O post KuCoin é multada em R$ 75 milhões por lavagem de dinheiro apareceu primeiro em Portal do Bitcoin.